Viện Phân tích Tình báo Tài chính Hàn Quốc gần đây đã tiến hành kiểm tra toàn diện về phòng chống rửa tiền đối với sàn giao dịch tài sản ảo Korbit, kết quả kiểm tra khiến người ta phải cảnh giác. Sàn giao dịch này bị xác định vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc thù, liên quan đến nhiều khâu tuân thủ quan trọng gặp vấn đề.

Cụ thể, Korbit còn thiếu sót trong nghĩa vụ thẩm định khách hàng, chưa thực hiện đầy đủ yêu cầu xác minh danh tính của bên giao dịch. Đồng thời, nghĩa vụ hạn chế giao dịch cũng chưa được thực thi đúng đắn, điều này có nghĩa là còn những lỗ hổng trong việc nhận diện và chặn các giao dịch rủi ro. Tệ hơn nữa, sàn còn bị phát hiện có giao dịch với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo nước ngoài chưa báo cáo, vi phạm trực tiếp lệnh cấm của cơ quan quản lý.

Ngoài ra, cùng với sự phát triển của các hoạt động sáng tạo như NFT, khả năng kiểm soát rủi ro trong lĩnh vực kinh doanh mới của Korbit cũng còn thiếu sót — chưa thực hiện đánh giá rủi ro rửa tiền cần thiết đối với các sản phẩm mới này, điều này rõ ràng là một điểm yếu trong môi trường quản lý hiện tại.

Dựa trên các hành vi vi phạm nêu trên, Viện Phân tích Tình báo Tài chính Hàn Quốc đã cảnh báo tổ chức Korbit và phạt 2,73 tỷ won Hàn Quốc. Mức phạt này gửi đi một tín hiệu rõ ràng: các sàn giao dịch tài sản ảo phải đầu tư nguồn lực thực sự vào việc tuân thủ phòng chống rửa tiền, từ xác minh khách hàng, giám sát giao dịch cho đến đánh giá các hoạt động kinh doanh mới — không thể lơ là bất kỳ bước nào. Đối với ngành, đây cũng là một lời cảnh tỉnh sâu sắc — tiêu chuẩn quản lý chặt chẽ sẽ không giảm bớt, mà ngày càng trở nên chi tiết hơn.