Gần đây tôi đã phát hiện một vụ việc thú vị, một sàn giao dịch hàng đầu từng xử lý một đơn khiếu nại vô lý — người dùng tố cáo "lừa đảo bởi quản lý cấp cao", kết quả điều tra ra toàn là những điểm bất hợp lý trong câu chuyện.

Vụ việc như thế này: Người này nói rằng có một người tự xưng là quản lý cấp cao của sàn liên hệ trực tiếp qua Telegram, nói rằng có thể giúp giải quyết vấn đề tài khoản, rồi anh ta chuyển tiền luôn. Đối phương nhận tiền rồi biến mất. Nghe có vẻ giống lừa đảo, nhưng sau khi nền tảng kiểm tra thì phát hiện tất cả đều là tự đạo diễn.

Nói thật, vấn đề cứ nối tiếp nhau — lịch sử trò chuyện chẳng có bao nhiêu tin nhắn, đối phương chưa từng hỏi về danh tính, chưa từng yêu cầu thông tin tài khoản, vậy mà anh ta lại tin tưởng một cách vô lý? Thú vị hơn nữa là, "địa chỉ lừa đảo" mà anh ta nói đến lại chính là ví của chính anh ta; nguồn chuyển tiền còn chỉ về một nền tảng bảo đảm. Khi được yêu cầu cung cấp đầy đủ lịch sử trò chuyện, anh ta nói đối phương đã dùng chế độ riêng tư, giờ chỉ còn lại ảnh chụp màn hình chất vấn. Đỉnh nhất là — tài khoản @Binance_Margin mà anh ta chất vấn thực ra tồn tại, nhưng chính chủ hoàn toàn không biết chuyện này, tài khoản cũng chưa từng bị hack.

Nói thẳng ra, đây chính là cố tình gây chuyện. Giả mạo chứng cứ, mạo danh tài khoản quản lý thật, muốn tạo ra dư luận về "lừa đảo của quản lý nền tảng", mục đích chỉ là để đòi một khoản gì đó.

Phía nền tảng phản ứng cũng rất cứng rắn — trực tiếp công khai vụ việc. Họ cho biết trước đây các đơn khiếu nại giả mạo kiểu này xử lý khá kín đáo, khiến kẻ xấu ngày càng lộng hành, giờ thì muốn làm rõ sự thật. Đối với hành vi giả mạo, vu khống này, họ sẽ truy cứu theo pháp luật, tuyệt đối không nhượng bộ.

Gửi mọi người một lời nhắc nhở: Các sàn giao dịch chính thống chắc chắn sẽ không chủ động liên hệ qua Telegram hoặc các kênh phi chính thức, cũng sẽ không yêu cầu bạn chuyển tiền hoặc thanh toán phí cho bất kỳ địa chỉ nào. Những trò lừa đảo tưởng chừng thông minh này thực ra có nhiều lỗ hổng, mọi người cần tỉnh táo, đừng để bị lừa hoặc nghĩ đến chuyện chơi xấu — rồi tự chuốc họa vào thân.