SEC vạch trần gian lận đa nền tảng: Mafia 14 triệu USD, tài liệu quy định Bitcoin tăng 8.000 lần

Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) gần đây đã phơi bày một vụ gian lận quy mô lớn, trong đó ba nền tảng giao dịch tiền điện tử và bốn câu lạc bộ đầu tư được gọi là hợp tác để lừa đảo các nhà đầu tư bán lẻ Hoa Kỳ khoảng 14 triệu đô la. Toàn bộ vụ lừa đảo kéo dài từ tháng 1 năm 2024 đến tháng 1 năm 2025 và các phương pháp khá bí mật.

Thói quen của vụ án này thực sự không phức tạp: bọn tội phạm thiết lập các nền tảng giao dịch không có giấy phép và các câu lạc bộ đầu tư giả mạo để bán các sản phẩm cung cấp mã thông báo bảo mật (STO) cho các nhà đầu tư hoàn toàn không tồn tại. Nghe có vẻ hồi hộp, nhưng thực sự ai đó đã bị lừa. Tại sao loại lừa đảo này có thể thành công? Nói một cách thẳng thắn, đó là lợi dụng sự không quen thuộc của các nhà đầu tư bán lẻ với STO và mong muốn lợi nhuận cao của họ.

Điều thú vị là thái độ của SEC đang thay đổi. Chỉ cần nhìn vào dữ liệu này: tính đến tháng 8 năm 2025, số lượng đề cập đến blockchain trong hồ sơ SEC đã tăng vọt lên khoảng 8.000 lần. Để biết điều này có nghĩa là gì? Các cơ quan quản lý đã dần chuyển từ “một kích thước phù hợp với tất cả” trước đây sang thái độ tỉ mỉ hơn. Đặc biệt là sau khi ETF Bitcoin giao ngay được phê duyệt vào năm 2024, nội dung liên quan đến Bitcoin đã thống trị hồ sơ của SEC, điều này cho thấy thái độ của hệ thống tài chính chính thống đối với Bitcoin đang nóng lên.

Hai hiện tượng này tiết lộ một tín hiệu: những kẻ lừa đảo sẽ ngày càng trở nên kém may mắn, và các tổ chức và dự án tuân thủ sẽ mở ra nhiều không gian hơn. Đối với các nhà đầu tư, điều đặc biệt quan trọng là phải phân biệt giữa tính xác thực và tính xác thực, và việc chọn một nền tảng được cấp phép không còn là một khuyến nghị nữa mà là một điều cần thiết.