2025-12-26 09:56:36

Bạn bè vòng tròn tiền điện tử / vòng tròn tiền tệ nhanh chóng thu thập! Gần đây, việc giám sát tiền ảo cực kỳ nghiêm ngặt, mười ba bộ và ủy ban và bảy hiệp hội đã ban hành các văn bản để điều chỉnh chúng, và Tòa án Nhân dân Trung cấp II Thượng Hải đã tận dụng thời gian này để trực tiếp thiết lập giai điệu cho quyết định tư pháp, liên quan đến tất cả những người đã thực hiện giao dịch USDT!

Trước hết, hãy tập trung vào "Thống nhất pháp lý các vụ án liên quan đến tội phạm tiền ảo" do Tòa án nhân dân trung cấp thứ hai Thượng Hải chính thức ban hành vào ngày 17 tháng 12, và hai trường hợp bán bạn và quan điểm của tòa án trong đó có thể được gọi là "hướng dẫn tránh hố"! Cho dù bạn là một người thực hành tiền điện tử hay một nhà giao dịch U không thường xuyên, bạn phải đọc nó đến cuối ~
Trước tiên, hãy xem xét hai trường hợp thực tế, bạn có nghĩ họ có tội không?
Trường hợp 1: Cai có trong tay một số lượng lớn U coin và bán tất cả chúng trực tuyến với giá cao hơn 10% so với giá thị trường, thu về 1 triệu. Sau đó, người ta phát hiện số tiền mua U là tiền lừa đảo để lừa đảo gây quỹ, và bản thân Cai cũng thừa nhận việc bán U với giá cao là điều bất thường.
Trường hợp 2: Yang đã thực hiện hơn 10.000 giao dịch USDT với hàng nghìn người trong nửa năm với mức giá cao hơn 5 cent/chiếc so với giá thị trường trên TG, thu về 1,2 triệu. Cuối cùng, người ta phát hiện ra rằng 4,8 triệu số tiền anh ta bán cho U là tiền lừa đảo.
Bạn có trực giác cảm thấy rằng "tất cả đều có tội" không? Nhưng quan điểm của tòa án là siêu lật đổ - cả hai đều không cấu thành rửa tiền! Lý do cốt lõi là "ẩn số chủ quan"!
Các tiêu chí phán quyết chính của tòa án (hãy nhớ những điểm này để tránh những cạm bẫy lớn):
1. Việc "biết" tội rửa tiền phải chính xác! Bạn phải biết rõ rằng bạn đang giúp đỡ bảy loại tội phạm tiền đề như gian lận tài chính, và bạn không thể bị kết án chỉ vì bạn biết rằng giao dịch là bất thường. Mặc dù Cai thừa nhận đã bán quái vật U với giá cao, nhưng anh ta không biết rằng số tiền này được huy động bằng cách lừa đảo gây quỹ nên anh ta không xây dựng nó

Xem bản gốc

Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.