Dựa trên kết quả phân tích hoạt động trong tài khoản ngân hàng, các luồng tiền liên quan đến cá cược đã được phát hiện. Các dấu hiệu rửa tiền truyền thống như che giấu nguồn gốc trong các khoản tiền gửi và làm phức tạp các dấu vết giao dịch đã xuất hiện. Các hoạt động diễn ra trong các tài khoản này, mặc dù không trực tiếp liên quan đến hoạt động cá cược, nhưng đặt ra những câu hỏi nghiêm trọng về nguồn gốc và tính minh bạch của dòng tiền. Xét về mặt giám sát tài chính, các mẫu luồng tiền như vậy là lĩnh vực mà các cơ quan quản lý cần chú ý.