Một vụ án rửa tiền tài sản tiền điện tử ở Hàn Quốc gần đây đã được tuyên án, kết quả phán quyết đã có sự đảo ngược hiếm thấy.

Vào ngày 23 tháng 12, tòa án đã đưa ra bản án nặng nề đối với một người đàn ông. Bản án ban đầu của tòa án địa phương đối với bị cáo này là hai năm rưỡi tù giam nhưng án treo bốn năm, nhìn thì có vẻ như anh ta sẽ thoát khỏi án tù. Nhưng anh ta không cam lòng, đã kháng cáo lên Tòa án cao cấp Suwon để tranh thủ giảm án, ngược lại đã tự mình gây rắc rối - Tòa án cao cấp không chỉ hủy bỏ án treo mà còn trực tiếp tăng lên thành bốn năm tù giam.

Tội danh của anh ta là gì? Rửa tiền cho một băng nhóm lừa đảo qua điện thoại, với số tiền liên quan lên tới 6.8万美元. Nghiêm trọng hơn, anh ta không chỉ là một người phụ việc mà còn là "nhân vật chính" của băng nhóm tội phạm này. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta từng tự xưng là "người phụ trách", thường xuyên nhận báo cáo hoạt động của băng nhóm - nói một cách đơn giản, anh ta là nhân vật cốt lõi.

Băng nhóm này có phương thức hoạt động không hề tinh vi: giả mạo công tố viên gọi điện cho nạn nhân, tuyên bố rằng danh tính của họ đã bị đánh cắp và cần phải xử lý khẩn cấp, nhanh chóng chuyển tiền vào "tài khoản an toàn". Một khi nạn nhân bị mắc bẫy chuyển khoản, tiền sẽ ngay lập tức được đổi thành Tài sản tiền điện tử, và thông qua chuyển khoản trên chuỗi, nó sẽ biến mất đến địa chỉ ở nước ngoài. Toàn bộ chuỗi sản xuất, từ lừa đảo đến ẩn giấu tài sản, đã được thiết kế rất rõ ràng.

Bản án của tòa án có một câu rất đau lòng: bị cáo có tiền án, nhưng không rút ra được bài học nào từ đó, "rất có thể sẽ tái phạm tội tương tự". Xét về đặc điểm tái phạm này, tòa án quyết định xử phạt nặng. Theo quy trình pháp luật Hàn Quốc, anh ta vẫn có thể tiếp tục kháng cáo lên Tòa án Tối cao, nhưng khả năng lật ngược tình thế đã rất nhỏ.

Trường hợp này nhắc nhở người tham gia thị trường tiền điện tử từ một góc độ khác: việc đưa tài sản lên chuỗi có nghĩa là hoàn toàn minh bạch, cho dù là giao dịch hợp pháp hay dòng tiền bất hợp pháp, đều có thể để lại dấu vết trên chuỗi. Khả năng theo dõi trên chuỗi của các cơ quan thực thi pháp luật ở ngày càng nhiều quốc gia đang gia tăng, và rủi ro cho những ai muốn sử dụng tài sản tiền điện tử để "rửa tiền" cũng đang gia tăng.