Số tiền khổng lồ đằng sau đó là những cái bẫy rút tiền và mê cung tuân thủ mà người bình thường khó có thể tưởng tượng được.

“Kiếm được 10 triệu, nhưng khi rút tiền lại đeo ‘bảo bối bạc’.” Một sinh viên đại học giàu lên nhanh chóng nhờ chơi tiền điện tử gặp khó khăn trong việc chuyển đổi tiền mặt, và tin tức cảnh sát can thiệp đã gây chấn động trong giới tiền điện tử.
Nếu nói rằng kiếm được hàng chục triệu đã vượt qua được cửa ải đầu tiên, thì việc an toàn biến số tiền đó thành tiền thật trong túi lại là một cuộc phiêu lưu còn nguy hiểm hơn. Đối với siêu cá mập holding 2 tỷ USDT (khoảng 14 tỷ nhân dân tệ), đây còn là một thử thách cuối cùng về tự do và an toàn.
01 Tình cảnh rối ren khi nhận được khoản tiền lớn: Khó khăn trong chuyển đổi 2 tỷ USDT
Hãy tưởng tượng, số USDT trị giá 2 tỷ nằm yên trong ví kỹ thuật số của bạn, số tiền khổng lồ đủ để đạt được tự do tài chính, nhưng lại có thể bắt đầu một cơn ác mộng.
Trong bối cảnh quản lý hiện tại, số tiền này không chỉ là của cải mà còn là một thứ “nóng”.
Các kênh OTC (giao dịch ngoài sàn) thông thường không thể xử lý khối lượng lớn như vậy, và bất kỳ luồng vốn quy mô lớn nào cũng có thể kích hoạt cảnh báo chống rửa tiền cấp cao nhất của ngân hàng.
Một siêu cá mập tiền điện tử từng mô tả: “Khi bạn bắt đầu chuyển khoản lớn — dù chỉ vài triệu — những ‘quản lý ngân hàng thân thiện’ bất ngờ nhớ tên bạn. Họ sẽ xuất hiện trước cửa nhà bạn, kiểm tra gắt gao từng giao dịch của bạn.”
Điều đáng lo ngại hơn là mối đe dọa từ tiền bẩn. Trong quá trình chuyển đổi, nếu chẳng may nhận phải một khoản “tiền bẩn” liên quan đến lừa đảo hoặc cá cược, bất kể số tiền lớn nhỏ, đều có thể ngay lập tức...