Lừa đảo bằng tiền điện tử tại Venezuela bị kết án tù 18 năm

Nguồn: Criptonoticias Tiêu đề gốc: Estafa con criptomonedas en Venezuela termina con prisión por 18 años Liên kết gốc: https://www.criptonoticias.com/sucesos/estafa-criptomonedas-venezuela-prision-18-anos-jose-youssef-boutros/ José Youssef Boutros, chủ sở hữu của Café Kaldi tại Venezuela có nguồn gốc Ả Rập, đã bị kết án 18 năm tù vì lừa đảo, hợp pháp hóa vốn và tổ chức tội phạm, sử dụng tiền điện tử, theo thông báo của Công tố viên trưởng của đất nước.

Chi tiết vụ việc

Đối tượng này, bằng các thủ đoạn và với sự tham gia tích cực của một nhà môi giới bất động sản, đã đưa ra các đề xuất đầu tư giả mạo cho nhiều nạn nhân. Không thực hiện đúng cam kết, gây thiệt hại tài sản vượt quá 1,5 triệu đô la (USD).

Phán quyết này diễn ra một năm sau khi vào tháng 12 năm 2024, Boutros bị bắt giữ sau khi phát hiện một sơ đồ lừa đảo phức tạp thông qua các cuộc điều tra.

Lời hứa giả mạo và đe dọa

Theo báo cáo của Bộ Công tố, Café Kaldi hoạt động như một mặt tiền để thu hút nhà đầu tư: tại các cửa hàng của họ, đổi tiền theo giá chính thức của Ngân hàng Trung ương Venezuela (BCV) hoặc theo giá của stablecoin tether (USDT) trên thị trường chợ đen, hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn.

Báo cáo cho biết điều này hấp dẫn người dân, nhưng sau đó từ quán cà phê họ cảnh báo rằng họ phải khóa quỹ của mình trước khi có thể rút tiền, giữ lại số tiền đó. Ngoài ra, các đối tượng tấn công còn đe dọa nạn nhân rằng Boutros có mối liên hệ chặt chẽ với một thống đốc và một viên chức cao cấp của Quân đội Nhân dân Venezuela.

Vụ việc này gia nhập vào chuỗi các cuộc điều tra về các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đã ảnh hưởng đến người dân trong khu vực, chứng tỏ tầm quan trọng của việc cẩn trọng với các sơ đồ đầu tư hứa hẹn lợi nhuận nhanh trong các tài sản điện tử.