Vừa thấy một tin cực nóng – vụ rửa tiền lớn liên quan đến 263 triệu đô la, 4.100 Bitcoin, kẻ chủ mưu 22 tuổi đã nhận tội rồi! Đám này trước kia làm game online, sau đó "chuyển hướng" sang lừa đảo kỹ thuật xã hội, tiền bẩn toàn ném vào hàng hiệu. Còn trẻ mà đã đi lạc đường như vậy.

Nói thật, những tin như này luôn mang tính hai mặt. Truyền thông lại có dịp thổi phồng luận điệu "tiền mã hóa là công cụ phạm tội", có thể khiến một số người mới muốn tham gia phải chùn bước. Nhưng nhìn ở góc độ khác, càng chứng minh một điều: phạm tội trên blockchain từ lâu không còn là "vùng đất ngoài vòng pháp luật". Các cơ quan thực thi pháp luật giờ đã có những công cụ truy vết tài sản số ngày càng chuyên nghiệp, những lời đồn trước đây như "ẩn danh tuyệt đối", "không thể truy ra" đã bị thực tế chứng minh là sai.

Phạm tội là do con người, công cụ không có tội. Vụ này càng cho thấy: mọi giao dịch trên blockchain đều có thể truy vết, muốn rửa tiền ư? Không dễ đâu.

Nhắc nhỏ mọi người:
• Gửi tiền ở các sàn lớn, có giấy phép và tuân thủ pháp luật, độ an toàn cao hơn nhiều
• Đừng vì chút lợi nhỏ mà tham gia mấy dịch vụ như "nạp hộ", "trộn coin", dính vào là rắc rối
• Cứ nắm giữ các đồng coin lớn một cách nghiêm túc, tránh xa các hoạt động mờ ám

Lưới giám sát ngày càng siết chặt, nhưng với những nhà đầu tư chân chính như chúng ta thì đây thực ra là điều tốt – thị trường trong sạch hơn thì mới phát triển bền vững. Ngành đang dần đi vào quy củ, tâm lý của chúng ta cũng nên trưởng thành hơn.