Vào đầu tháng 12, một vụ án rửa tiền liên quan đến tiền ảo tại Thái Nguyên, Sơn Tây đã chính thức khép lại — Trần nào đó bị kết án hai năm rưỡi, Lý nào đó một năm rưỡi, cả hai còn phải nộp phạt. Đằng sau vụ án này là câu chuyện ly kỳ về 1,47 triệu nhân dân tệ tiền mặt bỗng dưng bốc hơi trong chớp mắt.

Tháng 5 năm nay, cô Trương lướt video ngắn và thấy một người tên "Lâm Hạo". Đối phương nói ngay: Tôi có đồng đội làm ở công ty lớn, nắm rõ nội bộ chứng khoán, dẫn bạn vào nền tảng nội bộ của họ "mua lên", mỗi kỳ kiếm chắc 5%. Nhưng có điều kiện — phải giao dịch bằng đô la Mỹ, hơn nữa chỉ được đổi đô la mặt với người chỉ định, sau đó chuyển vào tài khoản đô la của đồng đội.

Ngày 21 tháng 5, cô Trương mang 1,47 triệu nhân dân tệ tiền mặt đến một khách sạn ở quận Vạn Bách Lâm. Trần và Lý đã chờ sẵn, hai người này là "trung gian đổi tiền" do bên trên cử đến. Cô Trương chuyển tài khoản đô la mà "Lâm Hạo" đưa (thực ra là địa chỉ USDT của nhóm lừa đảo) cho Trần, Trần lại chuyển lên cho bên trên. Bên trên chia làm ba lần gửi tổng cộng 202.328 USDT vào địa chỉ đó, đúng bằng 1,47 triệu nhân dân tệ. Trần và Lý nhận tiền mặt xong thì giao lại cho bên trên, toàn bộ quá trình nhìn qua rất suôn sẻ.

Kết quả thì sao? "Lâm Hạo" hoàn toàn không chuyển tiền vào tài khoản công ty của cô Trương. Đến khi cô nhận ra và báo công an, tiền đã biến thành USDT và bị tẩu tán.

Viện kiểm sát vào cuộc rất nhanh: kiểm tra lịch sử trò chuyện, chứng minh Trần và Lý đã biết rõ nguồn tiền không hợp pháp (tiền mặt lớn + thao tác lén lút, ai cũng nhận ra có vấn đề); lần theo dữ liệu sàn giao dịch tiền ảo, vạch rõ đường đi của USDT. Ngày 17 tháng 8, vụ án được chuyển sang viện kiểm sát, chuỗi chứng cứ rất chắc chắn.

Điểm then chốt là sau đó hai người này còn chia nhau 30.000 tệ "tiền lót tay". Viện kiểm sát xác định rõ ràng: họ đã hỗ trợ hoàn tất quy trình "tiền mặt → đô la Mỹ → USDT" xuyên biên giới, điển hình cho việc che giấu, tẩy rửa tài sản phạm tội. Tòa án cuối cùng đã chấp nhận đề nghị mức án, xử phạt đúng người, đúng tội.

Chuyện này là lời cảnh tỉnh: gặp phải kiểu "kênh nội bộ" như vậy...