CRA thu về $100M từ các cuộc kiểm toán tiền mã hóa khi các vụ án hình sự bị đình trệ

Nguồn: CryptoNewsNet
Tiêu đề gốc: CRA thu về $100M từ các cuộc kiểm toán tiền mã hóa khi các vụ án hình sự bị đình trệ
Liên kết gốc:

Một nhóm kiểm toán viên từ Cơ quan Thuế Canada (CRA), chuyên về tiền mã hóa, đã tiết lộ rằng họ hiện đang quản lý hơn 200 vụ việc và đã thu về hơn $100 triệu trong ba năm qua. Điều thú vị là cơ quan chính phủ này báo cáo rằng không có bất kỳ cáo buộc hình sự nào được đưa ra kể từ năm 2020.

CRA đã bắt đầu các nỗ lực nhằm phát hiện một lượng lớn thuế chưa nộp. Sau khi điều tra, họ phát hiện khoảng 40% người nộp thuế sử dụng nền tảng tiền mã hóa chưa nộp tờ khai thuế hoặc chưa tuân thủ đúng các quy định.

Liên quan đến tình hình này, các nguồn tin cho biết các tài liệu liên quan đến một công ty tiền mã hóa tại Vancouver đã chỉ ra rằng thách thức lớn hiện nay mà chính phủ liên bang phải đối mặt là khó khăn trong việc xử lý trốn thuế. Ngoài ra, còn tiết lộ rằng chính phủ cũng đang gặp khó khăn trong việc xử lý các trường hợp tài trợ bất hợp pháp liên quan đến tiền mã hóa.

Các nguồn tin am hiểu vấn đề này cố gắng giải thích rằng một số nguyên nhân của khó khăn này là do nguồn lực thực thi hạn chế tại một nơi nổi tiếng về tính ẩn danh.

Nhóm CRA bày tỏ lo ngại về người nộp thuế tiền mã hóa

Trong một đơn kiến nghị gửi lên Tòa án Liên bang vào tháng 9, Bộ trưởng Doanh thu Quốc gia Canada đã bày tỏ lo ngại về việc người nộp thuế sử dụng kinh tế ngầm, được thúc đẩy bởi tiền mã hóa và token không thể thay thế (NFTs), để trốn tránh nghĩa vụ thuế của mình.

Trước tình hình căng thẳng này, kiểm toán viên trưởng mảng tiền mã hóa của CRA nhấn mạnh trong các tài liệu liên quan rằng họ tin rằng đất nước vẫn chưa áp dụng được phương pháp đáng tin cậy để nhận diện người nộp thuế hoạt động trong ngành tiền mã hóa và đảm bảo những đối tượng này tuân thủ nghiêm ngặt các yêu cầu khai báo thuế thu nhập.

Do đó, nhóm đã kêu gọi cần thiết phải nhanh chóng triển khai các biện pháp hiệu quả để kiểm soát tình hình. Để góp phần vào sáng kiến này, CRA đã đến Tòa án Liên bang để xin phép tiết lộ danh tính hàng nghìn khách hàng của một công ty nổi bật trong lĩnh vực NFT. Công ty này cũng vận hành blockchain của riêng mình và cung cấp ví tiền mã hóa cho khách hàng, vốn là công cụ thiết yếu để lưu trữ tài sản số.

Khi được thông báo về cuộc điều tra, các nguồn tin thân cận cho biết công ty không từ chối hợp tác với quy trình này. Tuy nhiên, các tài liệu nhấn mạnh rằng ban đầu CRA muốn lấy thông tin về 18.000 người dùng hàng đầu của công ty. Sau các cuộc thảo luận với lãnh đạo và luật sư công ty, con số này đã được giảm xuống còn 2.500 người dùng.

Đáng chú ý, đây là lần thứ hai tòa án yêu cầu một công ty tiền mã hóa Canada cung cấp thông tin khách hàng trong một cuộc điều tra nhằm phát hiện các đối tượng có khả năng trốn thuế. Yêu cầu kiểu này được gọi là “yêu cầu đối với người chưa xác định danh tính” và thường được thực hiện theo Đạo luật Thuế Thu nhập.

Trong khi đó, trong bản tuyên thệ của một trưởng dự án thuộc bộ phận hỗ trợ kiểm toán và tuân thủ kỹ thuật số của cơ quan, ông cho biết hệ sinh thái tài sản mã hóa thường xuyên tham gia vào nền kinh tế ngầm.

Bản tuyên thệ chỉ ra rằng nỗ lực của cơ quan nhằm đảm bảo các nền tảng tiền mã hóa tuân thủ các hướng dẫn đã cho thấy mức độ tuân thủ rất thấp trong lĩnh vực này.

Dữ liệu trước đó cho thấy khoảng 15% người nộp thuế Canada sử dụng nền tảng tài sản mã hóa hoặc không nộp tờ khai thuế đúng hạn hoặc không nộp luôn. Ngoài ra, cơ quan này cho biết 30% người dùng nộp thuế đúng hạn vẫn được xếp vào nhóm rủi ro cao về việc không tuân thủ.

Số vụ không tuân thủ gia tăng trong lĩnh vực tiền mã hóa gây tranh cãi

Bản tuyên thệ nhấn mạnh rằng việc ưa chuộng sử dụng tài sản mã hóa đã tăng lên đáng kể trong đại dịch COVID-19.

Sự gia tăng này đã khiến CRA gặp nhiều vấn đề tuân thủ hơn do thói quen của các cá nhân trong việc che giấu danh tính trong thế giới tiền mã hóa, khối lượng giao dịch lớn và quy trình tạo tài khoản trên các nền tảng tiền mã hóa ở nhiều quốc gia rất dễ dàng.

Phát hiện này đã dấy lên lo ngại về an toàn trong hệ sinh thái. Để giảm bớt căng thẳng, cơ quan này đã đưa ra tuyên bố cho biết họ có 35 kiểm toán viên trong chương trình tài sản mã hóa, được giao xử lý hơn 230 vụ việc và thu thuế đáng kể thông qua kiểm toán. Trong đó bao gồm $100 triệu thu được trong ba năm qua.

Họ cũng cho biết từ năm 2020 đến đầu năm 2025, đã có năm cuộc điều tra hình sự liên quan đến tài sản số được bắt đầu, với bốn vẫn đang diễn ra tính đến tháng Ba. Tuy nhiên, vẫn chưa có cáo buộc nào được đưa ra.

Cơ quan này giải thích rằng các cuộc điều tra hình sự rất phức tạp và thường kéo dài nhiều năm mới kết thúc.