Các cơ quan quản lý toàn cầu tăng cường kiểm soát tiền điện tử và cảnh báo về rủi ro tài chính

Nguồn: CritpoTendencia Tiêu đề gốc: Các cơ quan toàn cầu tăng cường kiểm soát tiền điện tử và cảnh báo về rủi ro tài chính Liên kết gốc: Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBoC) tái khẳng định rằng các giao dịch với tiền điện tử là bất hợp pháp và cảnh báo về rủi ro của các đồng tiền ổn định sau cuộc họp với mười ba cơ quan chính phủ.

PBoC cho biết các loại tiền ảo không có giá trị pháp lý và nhấn mạnh rằng các đồng tiền ổn định là mối đe dọa đối với an ninh tài chính, vì chúng tạo điều kiện cho rửa tiền, gian lận và chuyển tiền xuyên biên giới bất hợp pháp.

Ngân hàng trung ương cam kết sẽ tiếp tục các biện pháp mạnh mẽ chống lại các hoạt động bất hợp pháp liên quan đến tài sản số, củng cố kết quả của lệnh cấm giao dịch và khai thác đã áp dụng từ năm 2021.

Italia ấn định thời hạn cho các nền tảng tiền điện tử theo MiCA

Ủy ban Chứng khoán Quốc gia Italia (CONSOB) đã công bố một lộ trình nghiêm ngặt cho việc triển khai Quy định về Thị trường Tài sản Tiền điện tử (MiCA) của Liên minh Châu Âu. Các nền tảng tiền điện tử hoạt động mà không có giấy phép phù hợp phải nộp đơn xin cấp phép trước ngày 30 tháng 12 hoặc rút khỏi thị trường.

Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo (VASP) nộp đơn đúng hạn sẽ được tiếp tục hoạt động theo chế độ chuyển tiếp đến ngày 30 tháng 6 năm 2026. Những đơn vị không tuân thủ sẽ phải ngừng hoạt động, chấm dứt hợp đồng và hoàn trả tiền cho khách hàng.

Biện pháp này nhằm hài hòa thị trường Italia với các quy định của châu Âu, đảm bảo an toàn hơn cho nhà đầu tư và rõ ràng về mặt pháp lý cho các nhà vận hành.

IMF cảnh báo về rủi ro của stablecoin đối với chủ quyền tiền tệ

Quỹ Tiền tệ Quốc tế (FMI) cảnh báo rằng các đồng tiền ổn định, dù mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ tài chính, có thể ảnh hưởng đến chủ quyền của các ngân hàng trung ương.

Trong một báo cáo được công bố gần đây, IMF cho biết sự thâm nhập nhanh chóng của stablecoin thông qua Internet và điện thoại thông minh có thể thay thế tiền tệ nội địa, làm giảm khả năng kiểm soát của ngân hàng trung ương đối với thanh khoản và lãi suất. Ngoài ra, các stablecoin bằng ngoại tệ có thể gây khó khăn cho việc áp dụng đồng tiền kỹ thuật số do ngân hàng trung ương phát hành (CBDC).

Tổ chức này kêu gọi các quốc gia cân nhắc các rủi ro này trước khi cho phép mở rộng loại tài sản tài chính này trong nền kinh tế của mình.

Europol triệt phá mạng lưới lừa đảo tiền điện tử hơn 700 triệu euro

Europol thông báo đã triệt phá một mạng lưới tội phạm lừa đảo tiền điện tử và rửa tiền với số tiền hơn 700 triệu euro thông qua các nền tảng đầu tư giả mạo.

Hai đợt truy quét vào tháng 10 và tháng 11 đã dẫn đến hàng loạt vụ bắt giữ, tịch thu tài sản trị giá hàng triệu euro và đóng cửa hạ tầng của tổ chức này, vốn sử dụng các trung tâm cuộc gọi và bảng giao dịch giả để lừa đảo hàng nghìn nạn nhân ở châu Âu và các khu vực khác.

Theo Europol, số tiền bị đánh cắp được rửa thông qua các giao dịch phức tạp giữa các blockchain và nền tảng trao đổi. Chiến dịch này đánh dấu đỉnh điểm của nhiều năm điều tra phối hợp.