Tiền điện tử gian lận trị giá 15 tỷ: cách mà tội phạm sử dụng trí tuệ nhân tạo để cướp bóc

Tại Hoa Kỳ và Vương quốc Anh đã phát hiện một trong những kế hoạch tiền điện tử lớn nhất trong lịch sử. Đề cập đến mạng lưới Prince Group, đã tích lũy bitcoin trị giá khoảng 15 tỷ đô la thông qua “pig-butchering” - một hình thức lừa đảo tài chính hiện đại.

Nó hoạt động như thế nào?

Nạn nhân bị dụ dỗ đến Campuchia dưới hình thức việc làm, sau đó bị giữ trong các cơ sở ngầm. Tại đó, họ được lệnh khởi chạy bot và AI-chatbot để giao tiếp với các nạn nhân tiềm năng. Kẻ phạm tội tự xưng là cố vấn đầu tư, từ đó tên gọi của kế hoạch — trước tiên họ “nuôi” bạn bằng những khoản lợi nhuận nhỏ, sau đó lấy đi tất cả một cách đột ngột.

Theo ước tính của các cơ quan tình báo Hàn Quốc, có khoảng 1000 người Hàn Quốc và công dân các nước khác đang bị giam giữ tại các trung tâm này. Một số người đã tình nguyện tham gia, nhưng sau đó họ không được phép rời đi.

Quy mô và hậu quả

• Đã bị tịch thu ~127 271 BTC
• Người đứng đầu Chen Zhi bị cáo buộc tổ chức kế hoạch ( có thể bị phạt tới 40 năm tù giam )
• Trong vụ việc có sự tham gia của DW Capital — văn phòng gia đình Singapore, bị nghi ngờ rửa tiền hàng tỷ.
• Hàn Quốc chính thức cấm du lịch đến các khu vực của Campuchia, nơi có những tổ hợp này.

Tại sao điều này quan trọng đối với cộng đồng crypto

Trường hợp này cho thấy, tiền điện tử đã trở thành công cụ cho một trong những mạng lưới tội phạm mạnh mẽ nhất. Khác với tiền truyền thống, tiền điện tử khó theo dõi hơn, nhưng chính vì lý do đó mà các cơ quan quản lý đang tăng cường áp lực lên các sàn giao dịch. Kiểm tra KYC và giám sát các địa chỉ nghi ngờ đang trở thành tiêu chuẩn.

Đây cũng là một tín hiệu khác: nếu bạn được đề nghị đầu tư qua mạng xã hội với những lời hứa hẹn làm giàu nhanh chóng — thì 99% đó là gian lận.