Tòa án Hoa Kỳ tuyên án các nhà sáng lập Samourai năm và bốn năm tù giam

Nguồn: CoinEdition Tiêu đề gốc: Tòa án Mỹ tuyên án các nhà sáng lập Samourai bốn và năm năm tù Liên kết gốc: https://coinedition.com/us-court-sentences-samourai-founders-to-five-and-four-years-in-prison/ Luật sư Hoa Kỳ Nicolas Roos đã công bố án phạt dành cho Keonne Rodriguez và William Lonergan Hill, những người đồng sáng lập Samourai Wallet. Theo thông báo, cả Rodriguez và Hill đã tham gia vào một âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền có liên quan đến các khoản thu bất hợp pháp.

Bị cáo đã rửa tiền hơn $237M từ các khoản thu lợi bất chính

Cung cấp thêm chi tiết, Roos cho biết rằng các giao dịch nói trên bao gồm hơn $237 triệu đô la được rửa tiền qua Samourai, liên quan đến các khoản thu bất hợp pháp từ buôn bán ma túy, chợ đen, xâm nhập mạng, gian lận, các khu vực bị trừng phạt, kế hoạch giết người thuê và một trang web khiêu dâm trẻ em, trong số những thứ khác.

Đáng chú ý, cả hai nghi phạm đều nhận án phạt khác nhau, với Rodriguez bị tuyên án năm năm tù, trong khi Hill sẽ thụ án bốn năm tù, theo các phán quyết của Thẩm phán Quận Hoa Kỳ Denise L. Cote vào ngày 6 tháng 11 năm 2025 và ngày 19 tháng 11 năm 2025, tương ứng.

Cảnh Báo Rõ Ràng Đến Những Kẻ Rửa Tiền

Trong khi đó, Roos mô tả các bản án mà các bị cáo nhận được như một thông điệp rõ ràng rằng việc rửa tiền từ các khoản thu nhập tội phạm đã biết - bất kể công nghệ được sử dụng hay liệu các khoản thu nhập đó có ở dạng tiền tệ fiat hay tiền điện tử - sẽ phải đối mặt với những hậu quả nghiêm trọng.

Theo luật sư, các bản án phản ánh tác động có hại mà dịch vụ rửa tiền gây ra cho nạn nhân bằng cách khiến họ gần như không thể khôi phục lại số tiền bị đánh cắp. Ông cũng nhấn mạnh sự sẵn sàng của văn phòng ông để truy cứu trách nhiệm những người thu lợi từ việc giúp đỡ tội phạm che giấu các khoản thu nhập bất hợp pháp của họ.

Samourai là gì?

Rodriguez và Hill bắt đầu phát triển Samourai, một dịch vụ trộn tiền điện tử, vào khoảng năm 2015. Theo các tuyên bố được đưa ra tại tòa, các bị cáo đã thiết kế Samourai xoay quanh hai dịch vụ cụ thể nhằm che giấu bản chất của các giao dịch bất hợp pháp. Dịch vụ đầu tiên, Whirlpool, phối hợp các lô Bitcoin trao đổi giữa các nhóm người dùng Samourai trong một quy trình mà làm mờ nguồn gốc của các khoản Bitcoin nhất định trong các hồ sơ giao dịch của blockchain.

Trong khi đó, dịch vụ thứ hai, được gọi là “Ricochet,” cho phép người dùng giới thiệu các giao dịch trung gian bổ sung và không cần thiết được gọi là “hops” giữa các địa chỉ gửi và nhận. Tính năng này làm cho việc theo dõi các kết nối giữa các giao dịch tiền điện tử và các hoạt động bất hợp pháp tiềm năng trở nên khó khăn đáng kể.

Trong khi đó, Thẩm phán đã phạt cả hai bị cáo với mức tiền phạt 250.000 đô la mỗi người, bên cạnh các bản án tù của họ. Trong khi đó, họ cũng đã trả tổng cộng 6.367.139,69 đô la tiền tịch thu, đại diện cho các khoản phí mà Samourai kiếm được, để thực hiện một lệnh tịch thu 237.832.360,55 đô la, đại diện cho tổng số lợi nhuận tội phạm có thể truy vết mà Samourai đã thực hiện giao dịch.