Giám đốc điều hành tiền điện tử bị kết án 5 năm vì $9M Kế hoạch Ponzi, DOJ xác nhận | Bitcoinist.com

Nội dung Biên tập Đáng tin cậy, được xem xét bởi các chuyên gia hàng đầu trong ngành và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm. Công bố Quảng cáo Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã làm sáng tỏ một kế hoạch lừa đảo tài sản kỹ thuật số mới, kết thúc bằng việc tuyên án một CEO tiền điện tử gần năm năm tù.

Travis Ford, Giám đốc điều hành, đồng sáng lập và trưởng trader của Wolf Capital Crypto Trading, đã bị tuyên bố có tội vì tổ chức một âm mưu lừa đảo đầu tư tiền điện tử. Ford, đến từ Glenpool, Oklahoma, được cho là đã đóng vai trò quan trọng trong việc huy động 9,4 triệu đô la từ khoảng 2.800 nhà đầu tư thông qua những lời hứa sai lệch về lợi nhuận cao.

Lợi nhuận phi thực tế hứa hẹn

Theo Bộ Tư pháp, các hoạt động gian lận của Ford diễn ra từ tháng 1 năm 2023 đến tháng 8 năm 2023, trong thời gian đó ông đã tự giới thiệu mình là một nhà giao dịch có kỹ năng có khả năng mang lại lợi nhuận hàng ngày xuất sắc dao động từ 1% đến 2% ( tương đương khoảng 547% hàng năm ).

Đọc liên quan: Phản hồi từ ngành: Dự thảo Luật Cấu trúc Thị trường Crypto Gây ra Lời kêu gọi Cải thiệnMặc dù ông đã nhận tội một tội danh âm mưu thực hiện gian lận qua mạng, Ford thừa nhận rằng việc đạt được những lợi nhuận nhất quán như vậy là không khả thi.

Thay vào đó, giám đốc điều hành tiền điện tử và các đồng phạm của anh ta đã sử dụng những chiến thuật lừa dối mà DOJ mô tả để lôi kéo những nhà đầu tư không nghi ngờ, chiếm đoạt và chuyển hướng quỹ của họ để thu lợi cá nhân.

Đồng thời, đã có sự gia tăng nỗ lực toàn cầu hướng tới việc điều chỉnh tài sản kỹ thuật số, được dẫn dắt bởi lập trường ủng hộ tiền điện tử của Tổng thống Donald Trump.

Các chính phủ trên toàn thế giới, bao gồm cả Mỹ và Trung Quốc, đang tăng cường đàn áp các tội phạm xuyên biên giới liên quan đến tiền điện tử, đặc biệt nhắm vào các mạng lưới lừa đảo hoạt động ở Đông Nam Á.

Điểm Nóng Lừa Đảo Crypto

Các báo cáo từ truyền thông địa phương chỉ ra rằng các khu vực giáp ranh với Thái Lan, Myanmar, Lào và Campuchia đã biến thành những điểm nóng cho các hoạt động lừa đảo trực tuyến.

Các liên minh hoạt động trong những khu vực này được cho là sử dụng nhiều chiến thuật khác nhau để ép buộc nạn nhân đầu tư vào các kế hoạch lừa đảo, thường liên quan đến việc chuyển tiền qua các tài sản kỹ thuật số như Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), hoặc stablecoin, tiếp theo là các quy trình rửa tiền phức tạp.

Mặc dù việc áp dụng tài sản kỹ thuật số trong các lĩnh vực tài chính ngày càng trở nên phổ biến, báo cáo chỉ ra rằng các loại tiền điện tử vẫn tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong các tổ chức tội phạm tinh vi.

Đọc thêm: Gã khổng lồ Crypto Grayscale tham gia vào cơn sốt IPO tại Mỹ: Những điều nhà đầu tư cần biết. Tuy nhiên, những hành động gần đây, chẳng hạn như việc tịch thu 13,4 tỷ USD Bitcoin từ Chen Zhi, một ông trùm Campuchia có nguồn gốc Trung Quốc, nhấn mạnh nỗ lực toàn cầu trong việc chống lại tội phạm liên quan đến crypto.

Ngoài ra, việc Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thành lập Trung tâm Chống gian lận đánh dấu một sáng kiến quan trọng nhằm chống lại các hành vi lừa đảo đầu tư tiền điện tử nhắm vào người dân Mỹ.

Động thái này đánh dấu một bước quan trọng trong tầm nhìn của chính phủ Hoa Kỳ nhằm đối phó trực tiếp với các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia, như được nêu bật trong một báo cáo của công ty phân tích blockchain TRM Labs.

DOJ tiết lộ rằng các băng nhóm lừa đảo ở Đông Nam Á lừa đảo người Mỹ gần $10 tỷ mỗi năm. Điều này nhấn mạnh sự cấp bách của việc giải quyết các hoạt động tội phạm như vậy, đặc biệt là với các luật pháp tiến bộ của Mỹ thúc đẩy sự phát triển và chấp nhận tài sản kỹ thuật số.

Biểu đồ hàng ngày cho thấy tổng giá trị vốn hóa thị trường tài sản kỹ thuật số ở mức 3,19 triệu tỷ đô la. Nguồn: TOTAL trên TradingView.comHình ảnh nổi bật từ DALL-E, biểu đồ từ TradingView.com

Quy trình biên tập của bitcoinist tập trung vào việc cung cấp nội dung được nghiên cứu kỹ lưỡng, chính xác và không thiên vị. Chúng tôi duy trì các tiêu chuẩn nguồn tin nghiêm ngặt, và mỗi trang đều trải qua quá trình xem xét cẩn thận bởi đội ngũ các chuyên gia công nghệ hàng đầu và các biên tập viên dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi. Quy trình này đảm bảo tính toàn vẹn, sự liên quan và giá trị của nội dung đối với độc giả của chúng tôi.