Khi Tiền điện tử trở thành chết người: Bên trong nền kinh tế ngầm của các kế hoạch tiền kỹ thuật số Đông Nam Á

Một bi kịch Ngày Quốc tế Lao động ở Bali vừa mở ra một điều mà thế giới tiền điện tử không thích nói đến. Một cặp đôi người Trung Quốc trẻ tuổi—cả hai đều ở độ tuổi 20—đã được phát hiện đã chết tại một khách sạn sang trọng với dấu hiệu của sự bạo lực cực đoan. Nạn nhân nam có những vết thương sâu trên cơ thể và dấu hiệu bỏng điện; nạn nhân nữ cho thấy có dấu hiệu bị siết cổ. Các báo cáo ban đầu? Chỉ là một vụ án chưa được giải quyết khác. Nhưng khi lặn sâu vào lịch sử truyền thông xã hội của họ, bạn sẽ tìm thấy một điều hoàn toàn khác.

Mô Hình Không Ai Muốn Thấy

Thông qua việc điều tra trực tuyến, đã xuất hiện rằng nạn nhân nam (Li, 25) sở hữu một danh mục tài sản sang trọng trải rộng khắp Đông Nam Á—Rolls-Royces ở Campuchia, những kỳ nghỉ tại khách sạn cao cấp được ghi lại trên Instagram. Một sinh viên đại học không nên có loại thanh khoản đó. Việc đào sâu hơn tiết lộ rằng Li có liên quan đến “thế giới tiền điện tử” (币圈)—hệ sinh thái ngầm của các nhà giao dịch tiền điện tử, các kế hoạch bơm và đổ, và những gì người địa phương gọi là “thu hoạch hành” (cắt giảm các nhà đầu tư thiếu kinh nghiệm).

Đây không phải là lần đầu tiên. Hai năm trước, hoàn cảnh gần như giống hệt: một người đàn ông Trung Quốc (cựu giám đốc tại một công ty công nghệ lớn) bị phát hiện bị strangled trong một căn hộ ở Phnom Penh, bạn gái trẻ hơn của anh ta cũng bị giết cùng với anh. Cảnh sát sau đó xác nhận rằng anh đã chuyển hướng lưu lượng truy cập đến các trang web đánh bạc offshore và đã chuyển sang giao dịch tiền điện tử. Cả hai vụ việc đều theo cùng một kịch bản—tài sản trẻ, Đông Nam Á, cái chết đột ngột.

Làm Thế Nào Thế Giới Tiền Điện Tử Trở Thành Một Trung Tâm Buôn Lậu

Đây là điều mà hầu hết mọi người không hiểu về nền kinh tế tiền điện tử ở Đông Nam Á:

Thị Trường Sơ Cấp và Thứ Cấp: Lợi nhuận từ tiền điện tử hoạt động theo nhiều lớp. Thị trường sơ cấp (phát hành token trước khi niêm yết) có thể tạo ra lợi nhuận từ 100x-1000x cho những người trong cuộc sớm. Thị trường thứ cấp (giao dịch công khai) là nơi hầu hết các nhà đầu tư bán lẻ mất tiền. Những người chơi tinh vi khai thác khoảng cách này thông qua “airdrop riêng tư”—cung cấp quyền truy cập sớm cho các nhà đầu tư không được kiểm chứng, những người có thể gặp phải rugpull (lừa đảo) hoặc token giảm giá sau khi phát hành.

Tại sao Đông Nam Á? Các quốc gia như Thái Lan, Campuchia và Philippines có:

• Thực thi quy định tối thiểu về tiền điện tử
• Các quan chức địa phương tham nhũng sẵn sàng hợp tác với các băng nhóm tội phạm
• Hệ thống hạ tầng du lịch phát triển để giấu giếm tài sản bất hợp pháp
• Hệ sinh thái hiện có cho rửa tiền ( đã liên kết với cờ bạc, buôn người, mạng lưới ma túy )

Khi bạn ở trong cơ sở hạ tầng đó, thế giới tiền điện tử trở thành chỉ là một lớp khác.

Sự Kết Nối Giữa Tiền + Án Mạng

Theo thông tin rò rỉ, Li hoạt động như một trung gian giữa các nhà giao dịch tiền điện tử và các hoạt động đánh bạc có tổ chức - cả hai đều hoạt động từ Campuchia. Anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách hướng lưu lượng nhà đầu tư bán lẻ đến các mã token sắp thất bại. Sự giàu có là có thật. Rủi ro thì rất lớn.

Các băng nhóm địa phương ở Đông Nam Á dường như đã xác định các nhà giao dịch tiền điện tử là mục tiêu lý tưởng: di động, mang theo tài sản kỹ thuật số mà không thể dễ dàng truy dấu, thường ngây thơ về an ninh, và (điều này rất quan trọng) không thể báo cáo tội phạm cho các cơ quan chức năng mà không phơi bày các vi phạm quy định của chính họ.

Lý thuyết đang lưu hành giữa các nhà điều tra? Li đã kiếm tiền, cố gắng biến mất và đã làm tức giận tổ chức của mình trong quá trình đó. Tính chất của các vụ giết người theo kiểu hành quyết gợi ý sự tham gia của những người chuyên nghiệp.

Sự Thật Khó Chịu

Các thị trường ở Đông Nam Á tự quảng bá mình như một thiên đường thuế và sân chơi quy định cho các doanh nhân tiền điện tử. Điều này không hoàn toàn sai - nhưng nó cũng đã trở thành một điều gì đó khác: một vùng săn bắn. Singapore thu hút tài sản sạch. Mọi nơi khác thu hút mọi thứ khác.

Sự mỉa mai thật đen tối: trong huyền thoại về những triệu phú tiền điện tử qua đêm, hầu hết những người tham gia là “hẹ” bị cắt bởi những người trong cuộc, vốn của họ bị chuyển vào các cấu trúc do các băng nhóm tội phạm kiểm soát. Chỉ một số ít người thực sự trở nên giàu có phải đối mặt với một vấn đề mới - làm thế nào để chi tiêu mà không trở thành mục tiêu.

Vụ việc của cặp đôi ở Bali vẫn chưa được giải quyết chính thức. Nhưng mô hình thì rõ ràng đến đau lòng với bất kỳ ai theo dõi thị trường tiền điện tử Đông Nam Á: tiền nhanh có giới hạn tốc độ, và thường kết thúc không tốt.

Sự toán học không thoải mái: Nếu bạn đang tạo ra sự giàu có qua nhiều thế hệ ở độ tuổi 20 thông qua các thị trường không được quản lý ở những nơi có quy luật yếu, bạn hoặc là vô cùng may mắn hoặc bạn là một phần của cỗ máy giả định một mức độ rủi ro nhất định. Đôi khi, rủi ro đó có thể gây thiệt hại về người.