Chương trình lừa đảo Ponzi $4B đã lừa đảo hàng nghìn người: Bên trong vụ sụp đổ của OmegaPro

Đây là một câu chuyện cảnh báo mà mọi nhà đầu tư tiền điện tử đều nên để mắt tới.

Andreas Szakacs, đồng sáng lập OmegaPro, đã bị bắt ở Thổ Nhĩ Kỳ vào tháng 7 vì tổ chức một vụ lừa đảo Ponzi khổng lồ trị giá hàng tỷ đô la bằng tiền điện tử. Công dân Thụy Điển—sau này đổi tên thành Emre Avci—đã thực hiện một trong những vụ lừa đảo thoát tiền lớn nhất trong giới crypto trước khi nền tảng này sụp đổ vào cuối năm 2022, đúng vào thời điểm FTX đang phá sản.

Những gì đã xảy ra

Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã đột kích hai biệt thự ở Istanbul và thu giữ 32 ví lạnh cùng nhiều máy tính. Dù không có mật khẩu truy cập, các nhà điều tra vẫn theo dõi được khoảng 1 triệu đô la trong các hoạt động crypto qua blockchain. Sự minh bạch này đã giúp phá vỡ lời nói dối của Szakacs—ông ta tuyên bố chỉ làm việc trong lĩnh vực tài chính và marketing.

Nhưng điều gây sốc nhất? Một công dân Hà Lan tên Abdul Ghaffar Mohaghegh đã tự nguyện đứng ra sau khi mất 1 triệu đô la cá nhân. Anh ta có quyền ủy quyền từ 3.000 nạn nhân khác, những người cùng chung số phận mất tổng cộng 10 triệu đô la. Đó chính là hiệu ứng domino của các vụ lừa đảo này—một người mất tiền, hàng nghìn người khác cũng chịu thiệt.

Tại sao điều này quan trọng

OmegaPro đã thu hút sự chú ý của các cơ quan quản lý từ lâu. Pháp, Bỉ, Tây Ban Nha và Argentina đều đã phát hành cảnh báo về gian lận trước khi nền tảng này sụp đổ vào năm 2022. Công ty cố tình tránh tiếp xúc với khách hàng Mỹ—một dấu hiệu cảnh báo rõ ràng rằng “chúng tôi biết rõ hành vi của mình là bất hợp pháp.”

Việc bắt giữ diễn ra sau một nguồn tin từ một người tố giác ẩn danh vào ngày 28 tháng 6. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã hành động nhanh chóng, chứng minh rằng pháp y blockchain thực sự có thể bắt giữ những kẻ này ngay cả khi chúng nghĩ rằng mình không thể truy vết.

Kết luận: Không có cách nào để đổi tên hay chuyển đổi khu vực pháp lý có thể thoát khỏi blockchain. Những vụ lừa đảo này luôn sụp đổ. Câu hỏi duy nhất là có bao nhiêu người sẽ bị cuốn theo cùng chúng.