Khi những người nắm giữ gặp IRS: Vụ án trốn thuế $124M Bitcoin đã thay đổi mọi thứ

Đây là một câu chuyện cảnh báo thẳng từ cuốn sách hướng dẫn crypto: Frank Richard Ahlgren III vừa trở thành hình mẫu cho lý do tại sao bạn không thể trốn khỏi Uncle Sam—ngay cả khi có 1,287 coins.

Các con số thật điên rồ. Ahlgren đã cố gắng rửa hơn $124M trị giá BTC thông qua các dịch vụ trộn, báo cáo thấp hơn 3.7 triệu đô la về lợi nhuận vốn, và nghĩ rằng chính phủ sẽ không nhận ra. Cảnh báo: họ đã nhận ra.

Bản Án:

• 2 năm trong tù liên bang (Texas)
• Bắt buộc bàn giao tài sản: tất cả các khóa crypto và thiết bị
• $1M trong các khoản phạt thuế
• Cần tiết lộ đầy đủ thông tin tài khoản
• Không thể chạm vào tài sản của anh ấy mà không có sự cho phép của tòa án

Điều gì làm cho vụ án này mang tính đột phá? Ahlgren thực sự là người Mỹ đầu tiên bị kết án vì tội phạm thuế crypto—điều này có nghĩa là các công tố viên cuối cùng đang nghiêm túc về việc giám sát on-chain và các kỹ thuật truy vết.

Cuộc Nói Chuyện Thật: Dịch vụ trộn? Quỹ lăn? Mẹo hợp nhất UTXO? Tất cả đều không quan trọng khi IRS có các nhà phân tích blockchain và quyền triệu tập. Bài học ở đây không chỉ là về thuế—mà còn về mức độ minh bạch của các sổ cái phân phối thực sự như thế nào khi cơ quan thực thi pháp luật đủ quan tâm để xem xét.

Đối với mỗi trader đang giấu lợi nhuận trong ví, đây là tín hiệu cảnh tỉnh: crypto không phải là ẩn danh, nó chỉ đơn thuần là bí danh. Và chính phủ đang ngày càng giỏi hơn trong việc kết nối các điểm mỗi ngày.