Trong lĩnh vực giao dịch tiền ảo, nhiều người tham gia lo lắng nhất chính là nhận được cuộc gọi hỏi thăm từ cơ quan công an. Đối mặt với tình huống này, nhiều người sẽ cảm thấy căng thẳng và không yên. Tuy nhiên, chỉ cần nắm vững cách ứng phó đúng đắn, trong hầu hết các trường hợp, mọi người có thể ứng phó một cách bình tĩnh.

Trước hết, khi được hỏi về việc giao dịch tiền ảo có vi phạm pháp luật hay không, điều quan trọng là hiểu và diễn đạt quan điểm cốt lõi rằng 'giao dịch bản thân không vi phạm pháp luật, nhưng rủi ro phải tự chịu'. Các hành vi mua bán tiền ảo thông thường không vi phạm pháp luật, nhưng nếu gặp phải lừa đảo, sập sàn hoặc lỗi chuyển khoản, pháp luật có thể không thể bảo vệ bạn. Giữ bình tĩnh, đừng dễ dàng nhận sai, điều này rất quan trọng.

Thứ hai, nếu được hỏi về việc hoàn trả số tiền bị nghi ngờ là lừa đảo, cần hiểu rằng đây thường là một quy trình làm đông lại, chứ không phải là biện pháp trừng phạt. Tích cực hợp tác với cuộc điều tra, thể hiện thái độ tốt sẽ giúp tăng tốc quá trình làm đông lại. Quan trọng là phải khiến các cơ quan thực thi pháp luật tin rằng bạn không liên quan đến hoạt động lừa đảo, tránh từ chối hợp tác khiến tình huống trở nên phức tạp.

Thứ ba, nhiều người lo lắng rằng việc không hợp tác với cuộc điều tra sẽ để lại án tích hoặc dẫn đến việc các thẻ ngân hàng khác bị đóng băng. Trên thực tế, chỉ cần tích cực hợp tác với cuộc điều tra, cung cấp tài liệu chứng minh nguồn gốc tài chính trong sạch, thường sẽ không bị phạt và cũng sẽ không ảnh hưởng đến các tài khoản khác. Nhưng cần lưu ý rằng, các tài khoản liên quan đến vụ án ở các cấp độ khác nhau có thể dẫn đến mức độ ảnh hưởng khác nhau. Tài khoản liên quan cấp một có thể kích hoạt việc đóng băng rộng rãi hơn, trong khi tài khoản cấp hai thường chỉ ảnh hưởng đến một thẻ duy nhất. Quan trọng là, việc đóng băng tài khoản không đồng nghĩa với việc để lại án tích, chỉ cần bạn không phải là nghi phạm phạm tội, bạn sẽ không có hồ sơ xấu.

Cuối cùng, chúng ta phải nhấn mạnh tính rủi ro cao của giao dịch tiền ảo. Bất kể số tiền giao dịch lớn nhỏ, bạn nên cẩn thận xác minh danh tính, tài khoản và nguồn gốc tiền của đối tác giao dịch. Tránh tiếp xúc với các nguồn tiền không rõ ràng, vì ngay cả khi bạn là người vô tội, việc bị dính líu vào các vụ lừa đảo hoặc cờ bạc có thể mang lại rắc rối. Bảo vệ an toàn cho bản thân trong lĩnh vực tiền ảo không thể phụ thuộc vào may rủi, mà phải giữ vững sự cảnh giác và tỉnh táo liên tục.