Ngành công nghiệp lừa đảo $10B Đông Nam Á bị chỉ trích bởi cuộc đàn áp của Mỹ

Bộ Tài chính Mỹ vừa Thả búa xuống cái mà tôi gọi là bộ mặt tối tăm của nền kinh tế số Đông Nam Á - một hoạt động lừa đảo khổng lồ trị giá $10 tỷ đang làm kiệt quệ người Mỹ trong khi sử dụng lao động bị buôn bán để thực hiện công việc bẩn thỉu của họ. Tôi đã theo dõi điều này diễn ra trong nhiều tháng, và thực tế là đã đến lúc ai đó phải hành động.

Họ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 19 thực thể ở Myanmar và Campuchia - chín ở thị trấn Shwe Kokko khét tiếng và mười ở Campuchia. Đây không chỉ là những kẻ lừa đảo nhỏ lẻ; chúng ta đang nói về những hoạt động gian lận quy mô công nghiệp mà đã chứng kiến tổn thất do lừa đảo tăng 66% chỉ trong một năm.

John K Hurley từ Bộ Tài chính không ngần ngại khi chỉ trích "mối đe dọa kép" mà những mạng lưới này gây ra. Điều thực sự kinh tởm là cách mà những hoạt động này hoạt động - chúng về cơ bản là những trại nô lệ hiện đại được ngụy trang dưới dạng các doanh nghiệp hợp pháp, nơi mà các nạn nhân bị đánh đập, bị tấn công tình dục và bị buộc phải lừa đảo người khác.

Quân đội Quốc gia Karen (KNA) đang chìm trong mớ hỗn độn này, hợp tác với quân đội Myanmar trong khi kiếm lợi từ những khu vực lừa đảo này. Bộ Tài chính đã nhắm vào lãnh đạo của họ, Saw Chit Thu, cùng với các phó của ông và nhiều công ty bình phong khác. Họ cũng đã truy đuổi She Zhijiang, một doanh nhân người Trung Quốc đã phát triển khu phức hợp Yatai New City - một nơi đã trở thành biểu tượng cho cờ bạc, ma túy, mại dâm và lừa đảo.

Tại Campuchia, các lệnh trừng phạt đã nhắm vào bốn cá nhân và sáu tổ chức điều hành các trung tâm lừa đảo được ngụy trang dưới dạng sòng bạc và khách sạn, chủ yếu ở Sihanoukville và Bavet. Những gì bắt đầu như các hoạt động sòng bạc do Trung Quốc đầu tư đã biến thành các trung tâm lừa đảo đầu tư tiền điện tử nơi mà những nạn nhân bị buôn bán bị buộc phải thực hiện hành vi lừa đảo.

Tôi đã nói chuyện với những nạn nhân bị lừa đảo bằng các lời mời làm việc giả, sau đó bị giam giữ và buộc phải thực hiện những trò lừa đảo này dưới sự đe dọa của bạo lực. Đây là một mô hình kinh doanh gây buồn nôn kết hợp giữa buôn người và lừa đảo kỹ thuật số.

Các lệnh trừng phạt chặn tất cả tài sản liên kết với Mỹ và cấm người Mỹ tiến hành kinh doanh với các thực thể này. Nhưng hãy thực tế - liệu điều này có đủ để đóng cửa một hoạt động sinh lợi và rộng rãi như vậy không? Tôi nghi ngờ. Những tội phạm này đã chứng tỏ khả năng thích ứng, và với việc tiền điện tử giúp việc chuyển tiền dễ dàng hơn bao giờ hết, họ có lẽ sẽ tìm ra những cách mới để hoạt động.

Điều rõ ràng là Đông Nam Á đã trở thành tâm điểm cho một loại hình tội phạm mới kết hợp những khía cạnh tồi tệ nhất của buôn người với các vụ lừa đảo kỹ thuật số tinh vi. Và trong khi tôi hoan nghênh Mỹ vì đã hành động, điều này cảm giác như chỉ là phát súng khai màn trong một cuộc chiến dài và xấu xí.