Gần đây, cảnh sát thành phố Ngọc Dương đã thành công trong việc triệt phá một băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để tiến hành rửa tiền xuyên biên giới, với số tiền liên quan lên đến 1,7 tỷ nhân dân tệ. Băng nhóm này đã chuyển đổi số tiền thu được từ lừa đảo viễn thông và cá cược trực tuyến thành USDT thông qua một chuỗi ngành nghề đen và xám được thiết kế tinh vi, và sau đó chuyển nó ra nước ngoài.
Cảnh sát đã bắt giữ 15 nghi phạm trong chiến dịch này, tiết lộ rằng USDT đang trở thành công cụ ưa thích cho các hoạt động rửa tiền do đặc tính giá trị ổn định, chuyển tiền xuyên biên giới nhanh chóng và tính ẩn danh cao. Tội phạm đã tận dụng những đặc điểm này để cắt đứt hiệu quả mối liên hệ giữa tiền bẩn và hành vi phạm tội.
Cuộc điều tra cho thấy, băng nhóm này đã tuyển dụng những người nắm giữ thẻ ngân hàng thông qua phần mềm nhắn tin tức thì ở nước ngoài, với giá mua USDT cao hơn 0.8 nhân dân tệ so với giá thị trường. Sau đó, họ đã thực hiện một loạt các thao tác phức tạp, bao gồm việc sử dụng nhiều tài khoản tên giả, chia tách giao dịch, rút tiền vào ban đêm và gửi tiền qua các tiệm đổi tiền ngầm, để chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành USDT và chuyển ra nước ngoài. Theo ước tính, băng nhóm này đã thu lợi bất hợp pháp hơn một triệu nhân dân tệ trong vòng nửa năm.
Mặc dù hiện tại đang diễn ra "Hành động cắt thẻ", nhưng những tội phạm này vẫn tìm ra cách để tránh bị phát hiện, chẳng hạn như chia nhỏ giao dịch thành nhiều lớp và chọn thực hiện giao dịch vào ban đêm. Cảnh sát đã thu giữ 52 thẻ ngân hàng và nhiều bản ghi chú có chứa mật khẩu U盾 trong hành động này, những bằng chứng này càng phơi bày phương thức hoạt động của băng nhóm tội phạm.
Vụ án này một lần nữa cảnh báo công chúng: Bán hoặc cho mượn thẻ ngân hàng có thể vô tình trở thành công cụ phạm tội. Tham gia vào các hoạt động được gọi là "mua U với giá cao" hoặc "chuyển đổi tiền ảo" rất có thể liên quan đến tội phạm rửa tiền, đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Cơ quan công an kêu gọi đông đảo nhân dân nâng cao cảnh giác, tránh xa các hoạt động rủi ro cao như vậy, cùng nhau bảo vệ trật tự tài chính và ổn định xã hội.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
12 thích
Phần thưởng
12
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
CascadingDipBuyer
· 09-08 02:50
Lại là nhà tạo lập thị trường chơi đùa với đồ ngốc
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerAirdrop
· 09-08 02:50
Bị bắt không phải là điều tồi tệ nhất, bị tịch thu mới là điều đau đớn nhất!
Xem bản gốcTrả lời0
New_Ser_Ngmi
· 09-08 02:49
Toàn thế giới Rửa tiền đều đang dùng U, còn phải bắt.
Xem bản gốcTrả lời0
Web3ExplorerLin
· 09-08 02:48
giả thuyết: các hồ tối trong crypto = silk road 2.0... sự tương đồng thú vị thật sự
Gần đây, cảnh sát thành phố Ngọc Dương đã thành công trong việc triệt phá một băng nhóm tội phạm sử dụng USDT để tiến hành rửa tiền xuyên biên giới, với số tiền liên quan lên đến 1,7 tỷ nhân dân tệ. Băng nhóm này đã chuyển đổi số tiền thu được từ lừa đảo viễn thông và cá cược trực tuyến thành USDT thông qua một chuỗi ngành nghề đen và xám được thiết kế tinh vi, và sau đó chuyển nó ra nước ngoài.
Cảnh sát đã bắt giữ 15 nghi phạm trong chiến dịch này, tiết lộ rằng USDT đang trở thành công cụ ưa thích cho các hoạt động rửa tiền do đặc tính giá trị ổn định, chuyển tiền xuyên biên giới nhanh chóng và tính ẩn danh cao. Tội phạm đã tận dụng những đặc điểm này để cắt đứt hiệu quả mối liên hệ giữa tiền bẩn và hành vi phạm tội.
Cuộc điều tra cho thấy, băng nhóm này đã tuyển dụng những người nắm giữ thẻ ngân hàng thông qua phần mềm nhắn tin tức thì ở nước ngoài, với giá mua USDT cao hơn 0.8 nhân dân tệ so với giá thị trường. Sau đó, họ đã thực hiện một loạt các thao tác phức tạp, bao gồm việc sử dụng nhiều tài khoản tên giả, chia tách giao dịch, rút tiền vào ban đêm và gửi tiền qua các tiệm đổi tiền ngầm, để chuyển đổi các khoản tiền bất hợp pháp thành USDT và chuyển ra nước ngoài. Theo ước tính, băng nhóm này đã thu lợi bất hợp pháp hơn một triệu nhân dân tệ trong vòng nửa năm.
Mặc dù hiện tại đang diễn ra "Hành động cắt thẻ", nhưng những tội phạm này vẫn tìm ra cách để tránh bị phát hiện, chẳng hạn như chia nhỏ giao dịch thành nhiều lớp và chọn thực hiện giao dịch vào ban đêm. Cảnh sát đã thu giữ 52 thẻ ngân hàng và nhiều bản ghi chú có chứa mật khẩu U盾 trong hành động này, những bằng chứng này càng phơi bày phương thức hoạt động của băng nhóm tội phạm.
Vụ án này một lần nữa cảnh báo công chúng: Bán hoặc cho mượn thẻ ngân hàng có thể vô tình trở thành công cụ phạm tội. Tham gia vào các hoạt động được gọi là "mua U với giá cao" hoặc "chuyển đổi tiền ảo" rất có thể liên quan đến tội phạm rửa tiền, đối mặt với hậu quả pháp lý nghiêm trọng. Cơ quan công an kêu gọi đông đảo nhân dân nâng cao cảnh giác, tránh xa các hoạt động rủi ro cao như vậy, cùng nhau bảo vệ trật tự tài chính và ổn định xã hội.