# Gate đã giúp đóng băng tài sản của những kẻ lừa đảo trị giá 47 triệu đô la.
Cơ quan thực thi pháp luật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã đóng băng gần 50 triệu USD tài sản bất hợp pháp với sự hỗ trợ của Gate, Chainalysis và các thành viên khác trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Tự hào về công việc của đội ngũ chúng tôi trong một chiến dịch quốc tế lớn. Bằng cách hợp tác với @Chainalysis và các cơ quan ở APAC, chúng tôi đã giúp đóng băng khoảng 50 triệu USD, bảo vệ những nạn nhân dễ bị tổn thương khỏi các vụ lừa đảo tinh vi.
Đây là ý nghĩa của việc xây dựng một hệ sinh thái an toàn hơn cho tất cả mọi người.
— Richard Teng (@_RichardTeng) 29 tháng 8, 2025
Cuộc điều tra tập thể đã kết thúc vào tháng 6 năm 2024, chi tiết của nó chỉ được chia sẻ trên Binance vào bây giờ.
Tài sản bị tịch thu liên quan đến một kế hoạch lừa đảo gọi là "vỗ béo lợn". Thuật ngữ này có nghĩa là những kẻ xấu sẽ "vỗ béo" nạn nhân trong một thời gian dài trước khi lừa đảo. Tội phạm xây dựng mối quan hệ tin cậy, sau đó khuyến khích đầu tư vào các dự án giả và biến mất với tiền.
Các chuyên gia của Chainalysis đã sử dụng các công cụ phân tích blockchain để theo dõi các giao dịch của hàng chục nạn nhân của kế hoạch từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Cuối cùng, các chuyên gia đã liên kết các giao dịch với các ví của kẻ xấu, nơi có $47 triệu USDT.
Nguồn: Chainalysis. Thông tin được các nhà phân tích chuyển giao cho cơ quan thực thi pháp luật, những người đã yêu cầu nhà phát hành stablecoin đóng băng tài sản. Việc khóa tài sản kịp thời đã ngăn chặn việc chuyển đổi thu nhập của kẻ lừa đảo thành fiat.
«Sự hợp tác của chúng tôi với những tổ chức này nhấn mạnh vai trò quan trọng của quan hệ đối tác công tư trong việc ngăn chặn các hành vi phạm tội và công tác bồi thường cho các nạn nhân», — bà Erin Fracolli, trưởng bộ phận tình báo và điều tra của Binance, cho biết.
Công ty đã lưu ý rằng "chặt thịt lợn" là một vấn đề toàn cầu, vượt xa khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng chính công nghệ blockchain cung cấp các công cụ hiệu quả để chống lại các sơ đồ gian lận.
Nhắc lại, vào tháng 8, Binance, Coinbase, Kraken và các sàn giao dịch khác đã thành lập Beacon Network - hệ thống đầu tiên phản ứng với tội phạm tiền điện tử trong thời gian thực.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Binance đã giúp đóng băng tài sản của kẻ lừa đảo trị giá 47 triệu đô la.
Cơ quan thực thi pháp luật khu vực Châu Á - Thái Bình Dương đã đóng băng gần 50 triệu USD tài sản bất hợp pháp với sự hỗ trợ của Gate, Chainalysis và các thành viên khác trong ngành công nghiệp tiền điện tử.
Cuộc điều tra tập thể đã kết thúc vào tháng 6 năm 2024, chi tiết của nó chỉ được chia sẻ trên Binance vào bây giờ.
Tài sản bị tịch thu liên quan đến một kế hoạch lừa đảo gọi là "vỗ béo lợn". Thuật ngữ này có nghĩa là những kẻ xấu sẽ "vỗ béo" nạn nhân trong một thời gian dài trước khi lừa đảo. Tội phạm xây dựng mối quan hệ tin cậy, sau đó khuyến khích đầu tư vào các dự án giả và biến mất với tiền.
Các chuyên gia của Chainalysis đã sử dụng các công cụ phân tích blockchain để theo dõi các giao dịch của hàng chục nạn nhân của kế hoạch từ tháng 11 năm 2022 đến tháng 7 năm 2023. Cuối cùng, các chuyên gia đã liên kết các giao dịch với các ví của kẻ xấu, nơi có $47 triệu USDT.
Công ty đã lưu ý rằng "chặt thịt lợn" là một vấn đề toàn cầu, vượt xa khỏi ngành công nghiệp tiền điện tử, nhưng chính công nghệ blockchain cung cấp các công cụ hiệu quả để chống lại các sơ đồ gian lận.
Nhắc lại, vào tháng 8, Binance, Coinbase, Kraken và các sàn giao dịch khác đã thành lập Beacon Network - hệ thống đầu tiên phản ứng với tội phạm tiền điện tử trong thời gian thực.