"Bitcoin tiên phong" bị nghi ngờ trong vụ án trốn thuế thu hút sự theo dõi của ngành mã hóa
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa đi kèm với những rủi ro về quy định ngày càng nổi bật, trong đó vấn đề tuân thủ thuế đặc biệt gây chú ý. Vào tháng 4 năm 2024, một nhân vật nổi tiếng trong giới tiền điện tử đã bị bắt tại Tây Ban Nha vì bị nghi ngờ trốn thuế 48 triệu USD, sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành và cũng thúc đẩy ngành này chú trọng hơn đến vấn đề tuân thủ thuế.
Gần đây, khi giá Bitcoin vượt qua ngưỡng 100.000 đô la, vụ án gây chú ý này cũng đã có những tiến triển mới. Được biết, đội ngũ luật sư của bị cáo đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ các cáo buộc trốn thuế liên quan lên tòa án vào ngày 4 tháng 12. Hiện tại, bị cáo vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Mỹ tại Tây Ban Nha. Bài viết này sẽ điểm lại diễn biến của vụ án và đưa ra các khuyến nghị tuân thủ liên quan đến rủi ro thuế.
Tổng quan vụ án
Bị cáo nền tảng
Nhân vật chính của vụ án sinh ra vào năm 1979 tại Silicon Valley, Mỹ, là một nhà tự do và vô chính phủ nổi tiếng. Trong thời gian học đại học, anh đã thành lập một công ty bán lại linh kiện máy tính, nhờ vào nhạy bén trong kinh doanh, anh đã kiếm được triệu đô la đầu tiên trong đời khi mới 24 tuổi.
Năm 2011, ông bắt đầu đầu tư vào Bitcoin và thông báo công ty của mình chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, ông liên tục mua và nhận Bitcoin với số lượng lớn, đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức liên quan đến mã hóa. Ông tích cực quảng bá ứng dụng và giá trị của Bitcoin, thúc đẩy sự phổ biến của nó trong giai đoạn đầu, tích lũy được ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài sản mã hóa, vì vậy được truyền thông và cộng đồng mã hóa đặt cho danh hiệu "nhà tiên phong Bitcoin".
nguyên nhân kiện tụng
Năm 2014, bị cáo đã có được quyền công dân của Liên bang Saint Kitts và Nevis, và không lâu sau đã từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo quy định của luật thuế Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch phải hoàn toàn khai báo lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm số lượng và giá trị thị trường công bằng của Bitcoin. Cục thuế Mỹ cho rằng, bị cáo đã che giấu và khai báo thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch, và sau khi từ bỏ quốc tịch, đã nhận được và bán khoảng 70,000 đồng Bitcoin từ công ty mà họ kiểm soát ở Mỹ, thu về gần 240 triệu USD, qua đó đã trốn được ít nhất 48 triệu USD tiền thuế phải nộp.
Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ chủ yếu đưa ra hai cáo buộc:
Không tuân thủ quy định về thuế thoát. Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, bị cáo đã báo cáo thấp số lượng Bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty mà họ kiểm soát nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, tránh nghĩa vụ nộp thuế phần này.
Vi phạm nghĩa vụ thuế với tư cách là cư dân không phải là công dân Hoa Kỳ. Sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, bị cáo đã thu được và bán Bitcoin từ công ty mà họ kiểm soát trong lãnh thổ Hoa Kỳ vào năm 2017, thu được một khoản thu nhập khổng lồ. Mặc dù bị cáo đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng do công ty của họ đặt tại Hoa Kỳ, việc chuyển Bitcoin mà công ty trong lãnh thổ Hoa Kỳ nắm giữ sang tên mình mà không báo cáo khoản thu nhập này đã trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Diễn biến của vụ án này đã gây ra sự suy nghĩ sâu sắc trong ngành công nghiệp mã hóa về vấn đề tuân thủ thuế, cũng như đã đánh hồi chuông cảnh tỉnh cho những người làm nghề. Khi các quy định ngày càng nghiêm ngặt, việc tuân thủ thuế liên quan đến tài sản mã hóa sẽ trở thành một vấn đề quan trọng mà những người tham gia ngành phải đối mặt.
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
21 thích
Phần thưởng
21
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
GateUser-c799715c
· 08-19 04:22
Chơi turbo bị SL còn không bằng trực tiếp trốn thuế
Xem bản gốcTrả lời0
LootboxPhobia
· 08-16 21:51
đồ ngốc càng lâu càng khó
Xem bản gốcTrả lời0
WhaleStalker
· 08-16 20:08
Khoản tiền này có thể nuôi sống ngân khố trong nửa năm.
Xem bản gốcTrả lời0
SchrodingerAirdrop
· 08-16 20:08
Sự tuân thủ thật sự quá khó rồi, nằm phẳng.
Xem bản gốcTrả lời0
Layer3Dreamer
· 08-16 20:05
nói một cách lý thuyết... trốn thuế chỉ là một khai thác cầu L1 → L0 thật ra mà nói
Xem bản gốcTrả lời0
GasFeeDodger
· 08-16 20:05
bull da thật này thuế không ít
Xem bản gốcTrả lời0
LayerZeroHero
· 08-16 19:40
Cũng may là linh vật nhỏ của tôi chạy nhanh khỏi Rug Pull.
Xem bản gốcTrả lời0
TokenAlchemist
· 08-16 19:39
lmao điển hình cho sự quá đà của nhà nước về lợi nhuận giao thức... các vector thuế không hiệu quả thật sự
Bitcoin tiên phong liên quan đến vụ kiện trốn thuế có tiến triển mới: Luật sư nộp đơn bác bỏ động thái 业界 theo dõi rủi ro thuế
"Bitcoin tiên phong" bị nghi ngờ trong vụ án trốn thuế thu hút sự theo dõi của ngành mã hóa
Sự phát triển nhanh chóng của thị trường tài sản mã hóa đi kèm với những rủi ro về quy định ngày càng nổi bật, trong đó vấn đề tuân thủ thuế đặc biệt gây chú ý. Vào tháng 4 năm 2024, một nhân vật nổi tiếng trong giới tiền điện tử đã bị bắt tại Tây Ban Nha vì bị nghi ngờ trốn thuế 48 triệu USD, sự việc này đã thu hút sự chú ý rộng rãi trong ngành và cũng thúc đẩy ngành này chú trọng hơn đến vấn đề tuân thủ thuế.
Gần đây, khi giá Bitcoin vượt qua ngưỡng 100.000 đô la, vụ án gây chú ý này cũng đã có những tiến triển mới. Được biết, đội ngũ luật sư của bị cáo đã nộp đơn yêu cầu bác bỏ các cáo buộc trốn thuế liên quan lên tòa án vào ngày 4 tháng 12. Hiện tại, bị cáo vẫn đang chờ quyết định dẫn độ từ Mỹ tại Tây Ban Nha. Bài viết này sẽ điểm lại diễn biến của vụ án và đưa ra các khuyến nghị tuân thủ liên quan đến rủi ro thuế.
Tổng quan vụ án
Bị cáo nền tảng
Nhân vật chính của vụ án sinh ra vào năm 1979 tại Silicon Valley, Mỹ, là một nhà tự do và vô chính phủ nổi tiếng. Trong thời gian học đại học, anh đã thành lập một công ty bán lại linh kiện máy tính, nhờ vào nhạy bén trong kinh doanh, anh đã kiếm được triệu đô la đầu tiên trong đời khi mới 24 tuổi.
Năm 2011, ông bắt đầu đầu tư vào Bitcoin và thông báo công ty của mình chấp nhận thanh toán bằng Bitcoin, trở thành doanh nghiệp đầu tiên trên thế giới hỗ trợ thanh toán bằng Bitcoin. Sau đó, ông liên tục mua và nhận Bitcoin với số lượng lớn, đồng thời giữ nhiều vị trí quan trọng trong các tổ chức liên quan đến mã hóa. Ông tích cực quảng bá ứng dụng và giá trị của Bitcoin, thúc đẩy sự phổ biến của nó trong giai đoạn đầu, tích lũy được ảnh hưởng lớn trong lĩnh vực tài sản mã hóa, vì vậy được truyền thông và cộng đồng mã hóa đặt cho danh hiệu "nhà tiên phong Bitcoin".
nguyên nhân kiện tụng
Năm 2014, bị cáo đã có được quyền công dân của Liên bang Saint Kitts và Nevis, và không lâu sau đã từ bỏ quốc tịch Mỹ. Theo quy định của luật thuế Mỹ, những cá nhân từ bỏ quốc tịch phải hoàn toàn khai báo lợi nhuận vốn từ tài sản toàn cầu của họ, bao gồm số lượng và giá trị thị trường công bằng của Bitcoin. Cục thuế Mỹ cho rằng, bị cáo đã che giấu và khai báo thấp giá trị tài sản cá nhân của mình trước khi từ bỏ quốc tịch, và sau khi từ bỏ quốc tịch, đã nhận được và bán khoảng 70,000 đồng Bitcoin từ công ty mà họ kiểm soát ở Mỹ, thu về gần 240 triệu USD, qua đó đã trốn được ít nhất 48 triệu USD tiền thuế phải nộp.
Cơ quan Thuế vụ Hoa Kỳ chủ yếu đưa ra hai cáo buộc:
Không tuân thủ quy định về thuế thoát. Khi từ bỏ quốc tịch Mỹ, bị cáo đã báo cáo thấp số lượng Bitcoin thực tế mà cá nhân và công ty mà họ kiểm soát nắm giữ, che giấu tình hình giao dịch liên quan, tránh nghĩa vụ nộp thuế phần này.
Vi phạm nghĩa vụ thuế với tư cách là cư dân không phải là công dân Hoa Kỳ. Sau khi từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, bị cáo đã thu được và bán Bitcoin từ công ty mà họ kiểm soát trong lãnh thổ Hoa Kỳ vào năm 2017, thu được một khoản thu nhập khổng lồ. Mặc dù bị cáo đã từ bỏ quốc tịch Hoa Kỳ, nhưng do công ty của họ đặt tại Hoa Kỳ, việc chuyển Bitcoin mà công ty trong lãnh thổ Hoa Kỳ nắm giữ sang tên mình mà không báo cáo khoản thu nhập này đã trốn tránh nghĩa vụ thuế.
Diễn biến của vụ án này đã gây ra sự suy nghĩ sâu sắc trong ngành công nghiệp mã hóa về vấn đề tuân thủ thuế, cũng như đã đánh hồi chuông cảnh tỉnh cho những người làm nghề. Khi các quy định ngày càng nghiêm ngặt, việc tuân thủ thuế liên quan đến tài sản mã hóa sẽ trở thành một vấn đề quan trọng mà những người tham gia ngành phải đối mặt.