Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã thông báo rằng một vụ án lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn trị giá 577 triệu USD đã kết thúc. Hai kẻ chủ mưu đến từ Estonia đã bị tuyên án 16 tháng tù giam vì hành vi phạm tội của họ.
Vụ lừa đảo này liên quan đến hàng trăm nghìn nạn nhân toàn cầu, trong đó có nhiều công dân Mỹ. Những kẻ phạm tội đã hứa hẹn với khách hàng về lợi nhuận khai thác mã hóa khổng lồ thông qua công ty Hashflare, tuy nhiên thực tế là phần lớn các hoạt động khai thác được tuyên bố không thực sự diễn ra. Từ năm 2015 đến 2019, họ đã thành công trong việc lừa đảo hơn 577 triệu USD thông qua các bảng dữ liệu giả mạo và báo cáo thành tích sai.
Đáng lưu ý là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu một lượng lớn tài sản liên quan đến vụ việc này, tổng giá trị vượt quá 450 triệu đô la, bao gồm mã hóa, bất động sản và hàng xa xỉ. Những tài sản này sẽ được sử dụng để bồi thường cho hàng ngàn nạn nhân, nhằm giảm bớt tổn thất của họ.
Thẩm phán Robert S. Lasnik của Tòa án Quận Liên bang Seattle đã đưa ra phán quyết đối với hai bị cáo. Ngoài 16 tháng tạm giam trước khi xét xử đã hoàn thành, mỗi bị cáo còn bị yêu cầu phải nộp phạt 25,000 đô la và hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian giám sát. Dự kiến hai người sẽ trở về Estonia để hoàn thành phần còn lại của thời gian giám sát.
Vụ việc này đã tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, đồng thời cũng nhấn mạnh quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc đấu tranh chống lại tội phạm tài chính. Khi thị trường tài sản tiền điện tử tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác, thận trọng đánh giá các cơ hội đầu tư để tránh rơi vào những cái bẫy trò lừa bịp tương tự.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ gần đây đã thông báo rằng một vụ án lừa đảo tiền điện tử quy mô lớn trị giá 577 triệu USD đã kết thúc. Hai kẻ chủ mưu đến từ Estonia đã bị tuyên án 16 tháng tù giam vì hành vi phạm tội của họ.
Vụ lừa đảo này liên quan đến hàng trăm nghìn nạn nhân toàn cầu, trong đó có nhiều công dân Mỹ. Những kẻ phạm tội đã hứa hẹn với khách hàng về lợi nhuận khai thác mã hóa khổng lồ thông qua công ty Hashflare, tuy nhiên thực tế là phần lớn các hoạt động khai thác được tuyên bố không thực sự diễn ra. Từ năm 2015 đến 2019, họ đã thành công trong việc lừa đảo hơn 577 triệu USD thông qua các bảng dữ liệu giả mạo và báo cáo thành tích sai.
Đáng lưu ý là Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã tịch thu một lượng lớn tài sản liên quan đến vụ việc này, tổng giá trị vượt quá 450 triệu đô la, bao gồm mã hóa, bất động sản và hàng xa xỉ. Những tài sản này sẽ được sử dụng để bồi thường cho hàng ngàn nạn nhân, nhằm giảm bớt tổn thất của họ.
Thẩm phán Robert S. Lasnik của Tòa án Quận Liên bang Seattle đã đưa ra phán quyết đối với hai bị cáo. Ngoài 16 tháng tạm giam trước khi xét xử đã hoàn thành, mỗi bị cáo còn bị yêu cầu phải nộp phạt 25,000 đô la và hoàn thành 360 giờ phục vụ cộng đồng trong thời gian giám sát. Dự kiến hai người sẽ trở về Estonia để hoàn thành phần còn lại của thời gian giám sát.
Vụ việc này đã tiết lộ những rủi ro tiềm ẩn trong lĩnh vực tài sản tiền điện tử, đồng thời cũng nhấn mạnh quyết tâm của các cơ quan quản lý trong việc đấu tranh chống lại tội phạm tài chính. Khi thị trường tài sản tiền điện tử tiếp tục phát triển, các nhà đầu tư cần giữ cảnh giác, thận trọng đánh giá các cơ hội đầu tư để tránh rơi vào những cái bẫy trò lừa bịp tương tự.