Thủ phạm chính của vụ án Blue Sky Gear tại Anh phủ nhận cáo buộc rửa tiền

Gần đây, nghi phạm chính trong vụ án liên quan đến việc thu hút trái phép tiền gửi công chúng của Blue Sky Ge Rui, Qian某某, đã không nhận tội đối với cáo buộc rửa tiền bằng Bitcoin tại Tòa án Hình sự Southwark ở London. Vụ án này đã thu hút sự chú ý rộng rãi, hãy cùng tìm hiểu sâu hơn về nhân vật bí ẩn này và bối cảnh của vụ án mà họ liên quan.

Bối cảnh bí ẩn của Tiền M某某

Câu chuyện của tiền某某 bắt đầu từ tháng 3 năm 2014. Lúc đó, cô ấy cùng với những người khác đã đăng ký thành lập công ty TNHH Công nghệ Điện tử Ge Rui tại Thiên Tân, bắt đầu quảng bá cho người cao tuổi các sản phẩm đầu tư tài chính ngắn hạn được gọi là "bảo toàn vốn với lợi nhuận cao". Những sản phẩm này hứa hẹn tỷ lệ lợi nhuận hàng năm lên tới 100% đến 300%, thời gian đầu tư từ 6 đến 30 tháng.

Trong môi trường quản lý không nghiêm ngặt, Blue Sky Ge Rui nhanh chóng mở rộng, thiết lập hàng chục chi nhánh trên toàn quốc, số lượng nạn nhân đã vượt quá 100.000. Thông qua phương thức huy động vốn trái phép này, tiền nào đó đã tích lũy hàng trăm tỷ tài sản trong thời gian ngắn.

Về danh tính của tiền nào đó, có nhiều nghi vấn. Có tin đồn cho rằng cô ấy có bằng tiến sĩ từ Đại học Thanh Hoa, nhưng qua xác minh dường như không phải là sự thật. Ngoài ra, có tin cho rằng cô ấy đã từng du học tại Mỹ và thông thạo về tài chính. Đáng chú ý, có báo cáo cho rằng tiền nào đó đã gặp tai nạn giao thông, dẫn đến việc không thể di chuyển, cần phải ngồi xe lăn.

Bitcoin và cáo buộc rửa tiền

Tiền某某 không chỉ giỏi trong việc lừa gạt nhà đầu tư, mà còn thể hiện được tư duy kinh doanh, đặc biệt là trong lĩnh vực tiền điện tử. Ngay từ năm 2013, cô đã nhận ra cơ hội khai thác Bitcoin, mở một "mỏ" có quy mô không nhỏ và cung cấp dịch vụ lưu trữ máy khai thác.

Khi hiểu sâu về các đặc điểm của Bitcoin, tiền nào đó nhận ra "lợi thế" của nó trong việc chuyển tiền và Rửa tiền. Cô ấy đã tận dụng khoảng trống trong quy định về tài sản mã hóa, chuyển đổi một lượng lớn tiền mà Blue Sky Ge Rui đã thu hút được thành Bitcoin thông qua nền tảng giao dịch tiền điện tử, chuẩn bị cho việc trốn tránh có thể xảy ra trong tương lai.

Tiến triển vụ án và xử lý tài sản

Vào tháng 4 năm 2017, các cơ quan công an đã tiến hành điều tra vụ án của Công ty Blue Sky Ge Rui. Vào tháng 6 năm 2019, Cục Công an quận Hợp Đông, thành phố Thiên Tân thông báo rằng đã bắt giữ 50 nghi phạm phạm tội, bao gồm cả đại diện pháp luật của công ty. Vào tháng 2 năm 2021, Tòa án Nhân dân quận Hợp Đông, thành phố Thiên Tân đã công khai xét xử vụ án này, đại diện pháp luật Nhậm某某 do tham gia vào việc huy động vốn công chúng trái phép lên tới hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, đã bị tuyên án 10 năm tù giam và phạt 500.000 nhân dân tệ.

Tiền Mỗ Mỗ sau khi vụ án xảy ra đã sử dụng tên giả "Trương Á Đệ", mang theo hộ chiếu Saint Kitts và Nevis nhập cảnh vào Vương quốc Anh. Theo thông tin, trong máy tính xách tay mà cô ấy mang theo có chứa ví lạnh Bitcoin, bên trong có số tiền lớn từ việc huy động vốn trái phép. Theo cuộc kiểm toán đặc biệt, Làn Trời Cát Ngọc đã thu hút tổng số tiền hơn 40,2 tỷ nhân dân tệ, trong đó hơn 1,14 tỷ nhân dân tệ đã được sử dụng để mua Bitcoin.

Hiện nay, Viện Kiểm sát Hoàng gia Anh đã khởi động quy trình thu hồi dân sự đối với tài sản bị phong tỏa. Nếu không có bên nào khác yêu cầu quyền đối với những tài sản này, một nửa sẽ thuộc về cảnh sát Anh, nửa còn lại sẽ được chuyển cho Bộ Nội vụ Anh để xử lý các khoản thu nhập từ tội phạm và ngăn chặn tội phạm tiếp theo.

Nhà đầu tư đối mặt với thách thức trong việc đòi bồi thường

Đối với các nhà đầu tư trong nước, việc thu hồi tổn thất không phải là điều dễ dàng. Phía Anh cho biết, cần phải chờ đợi phán quyết của vụ án, sau đó mới có thể tiến hành tiến độ thu hồi dựa trên tình hình đăng ký quyền nợ. Quá trình này có thể kéo dài khá lâu, tương tự như quy trình xử lý của các vụ án tài chính xuyên quốc gia khác.

Vụ án này lại nhắc nhở các nhà đầu tư cần giữ sự cảnh giác, không được bị quyến rũ bởi lợi nhuận cao. Đối mặt với những cơ hội đầu tư dường như hấp dẫn, sự thận trọng và lý trí luôn là lá chắn bảo vệ tốt nhất.