Alex Mashinsky, cựu CEO của công ty tiền điện tử đã sụp đổ Celsius Network, có thể đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu đề xuất tuyên án của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được phê duyệt.
Các công tố viên liên bang cho biết Mashinsky là kiến trúc sư của một kế hoạch gian lận và tự xử lý kéo dài nhiều năm, dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại cho người tiêu dùng. Mashinsky cuối cùng thừa nhận đã nói dối khách hàng về sự an toàn của các khoản đầu tư của họ và việc tự giao dịch trong token CEL.
Theo một tài liệu tuyên án của chính phủ dài 97 trang được nộp vào ngày 28 tháng 4, người dùng Celsius không thể thu hồi khoảng 4,7 tỷ đô la tài sản crypto sau ngày 12 tháng 6 năm 2022, khi nền tảng này ngừng rút tiền.
Các công tố viên cho biết một bản án nghiêm khắc là cần thiết để ngăn chặn những kẻ xấu khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Lễ tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5.
"Tòa án nên tuyên án Alexander Mashinsky 20 năm tù giam như một hình phạt công bằng cho chiến dịch dối trá và tự phục vụ kéo dài nhiều năm của ông ta, để lại hàng tỷ đô la thua lỗ và hàng ngàn khách hàng bị thiệt hại," Bộ Tư pháp cho biết.
DOJ kêu gọi án tù 20 năm cho Mashinsky vì âm mưu gian lận có chủ đích
Trong bản ghi nhớ được nộp muộn vào thứ Hai, DOJ đã kêu gọi tòa án gửi ông ta vào tù ít nhất 20 năm, gọi tội ác của ông là một kế hoạch gian lận "cố ý, có tính toán" đã phá hủy tiết kiệm của hàng ngàn người và dẫn đến gần 7 tỷ đô la thiệt hại cho khách hàng.
Trước đó, các công tố viên cho rằng Mashinsky, người đã nhận tội vào tháng 12 vì đã thao túng token CEL của Celsius và đại diện sai lệch về tính an toàn của các khoản tiền gửi của khách hàng, đã từ chối chịu trách nhiệm cho các tội ác của mình và đổ lỗi cho các nạn nhân, các cơ quan quản lý và các lực lượng thị trường.
Ngoài ra, dựa trên lập luận của họ về tội ác của Mashinsky, họ đã viết rằng các tội ác của ông không phải là kết quả của sự thiếu khôn ngoan, sự cẩu thả hoặc vận rủi. Họ tiết lộ rằng chúng là kết quả của những lựa chọn có ý thức, được suy nghĩ kỹ lưỡng để đánh cắp, nói dối và lừa dối nhằm gia tăng tài sản của mình.
Tất cả bắt đầu vào năm 2021 khi Celsius đang quản lý hơn 20 tỷ đô la tài sản tiền điện tử của khách hàng tại đỉnh điểm—được thúc đẩy chủ yếu bởi sự quảng bá mạnh mẽ của Alex Mashinsky về nền tảng này như một sự thay thế ngân hàng truyền thống có rủi ro thấp và lợi suất cao.
Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng những đảm bảo đó là sai sự thật, cho rằng Celsius đã công khai đảm bảo với khách hàng rằng tiền của họ là an toàn trong khi tham gia vào các giao dịch rủi ro, vay mượn không có tài sản thế chấp và bí mật sử dụng tài sản của khách hàng để thao túng giá của token CEL.
Các công tố viên liên bang tại Manhattan đã cáo buộc Mashinsky và cựu giám đốc doanh thu của Celsius, Roni Cohen-Pavon, đã thao túng thị trường cho token tiền điện tử của công ty. Cohen-Pavon đã nhận tội vào tháng 9 năm 2023 và đồng ý hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên.
Trong khi Mashinsky nổi lên như một nhân vật chủ chốt trong vụ lừa đảo Celsius, những người khác cũng liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử lớn này, bao gồm Shlomi Daniel Leon, người đã đồng sáng lập Celsius với Mashinsky vào năm 2017.
Cựu giám đốc chiến lược (CSO) của Celsius, Leon đã từ chức vào tháng 10 năm 2022, vài tháng sau khi Celsius sụp đổ vào tháng 6.
Vào tháng 7 năm 2023, Ủy ban Thương mại Liên bang đã buộc tội Leon, cùng với Mashinsky và một người đồng sáng lập khác, Hanoch Goldstein, và đã đưa ra án phạt 4,7 tỷ USD đối với nhà cho vay phá sản.
Mashinsky đã dẫn đến một khoản lỗ 7 tỷ đô la cho khách hàng
Các công tố viên cho rằng Mashinsky đã cá nhân bán hơn 48 triệu đô la CEL với giá cao hơn trong khi tuyên bố rằng ông đang "HODLing" với khách hàng của mình. Vào tháng 7 năm 2022, Celsius đã nộp đơn xin phá sản, mắc kẹt khoảng 4,7 tỷ đô la trong quỹ của khách hàng.
Sau khi phá sản, khách hàng đã đối mặt với một khoản thâm hụt hơn 1 tỷ đô la. Các công tố viên ước tính tổng thiệt hại gần 7 tỷ đô la sau khi tính đến giá tiền điện tử hiện tại sau cơn sốt "Trump-trade" vào năm 2024.
Để kết thúc hành động cần thiết liên quan đến hành động của Mashinsky, bất kỳ hình phạt nào ít hơn một bản án tù đáng kể, theo phía công tố, sẽ không truyền đạt đầy đủ tính nghiêm trọng của hành động của Mashinsky, làm suy giảm sự tôn trọng pháp lý và gửi đi thông điệp sai lầm đến các giám đốc điều hành tiền điện tử khác có thể bị cám dỗ theo đuổi lợi ích tài chính của riêng họ trên chi phí của khách hàng.
Học viện Cryptopolitan: Muốn làm tăng tài sản của bạn vào năm 2025? Hãy tìm hiểu cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người sáng lập Celsius có thể bị phạt 20 năm khi DOJ chỉ trích vụ lừa đảo $7B ‘cố ý’
Alex Mashinsky, cựu CEO của công ty tiền điện tử đã sụp đổ Celsius Network, có thể đối mặt với án tù lên tới 20 năm nếu đề xuất tuyên án của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ được phê duyệt.
Các công tố viên liên bang cho biết Mashinsky là kiến trúc sư của một kế hoạch gian lận và tự xử lý kéo dài nhiều năm, dẫn đến hàng tỷ đô la thiệt hại cho người tiêu dùng. Mashinsky cuối cùng thừa nhận đã nói dối khách hàng về sự an toàn của các khoản đầu tư của họ và việc tự giao dịch trong token CEL.
Theo một tài liệu tuyên án của chính phủ dài 97 trang được nộp vào ngày 28 tháng 4, người dùng Celsius không thể thu hồi khoảng 4,7 tỷ đô la tài sản crypto sau ngày 12 tháng 6 năm 2022, khi nền tảng này ngừng rút tiền.
Các công tố viên cho biết một bản án nghiêm khắc là cần thiết để ngăn chặn những kẻ xấu khác trong lĩnh vực tiền điện tử. Lễ tuyên án dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 8 tháng 5.
"Tòa án nên tuyên án Alexander Mashinsky 20 năm tù giam như một hình phạt công bằng cho chiến dịch dối trá và tự phục vụ kéo dài nhiều năm của ông ta, để lại hàng tỷ đô la thua lỗ và hàng ngàn khách hàng bị thiệt hại," Bộ Tư pháp cho biết.
DOJ kêu gọi án tù 20 năm cho Mashinsky vì âm mưu gian lận có chủ đích
Trong bản ghi nhớ được nộp muộn vào thứ Hai, DOJ đã kêu gọi tòa án gửi ông ta vào tù ít nhất 20 năm, gọi tội ác của ông là một kế hoạch gian lận "cố ý, có tính toán" đã phá hủy tiết kiệm của hàng ngàn người và dẫn đến gần 7 tỷ đô la thiệt hại cho khách hàng.
Trước đó, các công tố viên cho rằng Mashinsky, người đã nhận tội vào tháng 12 vì đã thao túng token CEL của Celsius và đại diện sai lệch về tính an toàn của các khoản tiền gửi của khách hàng, đã từ chối chịu trách nhiệm cho các tội ác của mình và đổ lỗi cho các nạn nhân, các cơ quan quản lý và các lực lượng thị trường.
Ngoài ra, dựa trên lập luận của họ về tội ác của Mashinsky, họ đã viết rằng các tội ác của ông không phải là kết quả của sự thiếu khôn ngoan, sự cẩu thả hoặc vận rủi. Họ tiết lộ rằng chúng là kết quả của những lựa chọn có ý thức, được suy nghĩ kỹ lưỡng để đánh cắp, nói dối và lừa dối nhằm gia tăng tài sản của mình.
Tất cả bắt đầu vào năm 2021 khi Celsius đang quản lý hơn 20 tỷ đô la tài sản tiền điện tử của khách hàng tại đỉnh điểm—được thúc đẩy chủ yếu bởi sự quảng bá mạnh mẽ của Alex Mashinsky về nền tảng này như một sự thay thế ngân hàng truyền thống có rủi ro thấp và lợi suất cao.
Tuy nhiên, các công tố viên cho rằng những đảm bảo đó là sai sự thật, cho rằng Celsius đã công khai đảm bảo với khách hàng rằng tiền của họ là an toàn trong khi tham gia vào các giao dịch rủi ro, vay mượn không có tài sản thế chấp và bí mật sử dụng tài sản của khách hàng để thao túng giá của token CEL.
Các công tố viên liên bang tại Manhattan đã cáo buộc Mashinsky và cựu giám đốc doanh thu của Celsius, Roni Cohen-Pavon, đã thao túng thị trường cho token tiền điện tử của công ty. Cohen-Pavon đã nhận tội vào tháng 9 năm 2023 và đồng ý hợp tác với cuộc điều tra của các công tố viên.
Trong khi Mashinsky nổi lên như một nhân vật chủ chốt trong vụ lừa đảo Celsius, những người khác cũng liên quan đến vụ lừa đảo tiền điện tử lớn này, bao gồm Shlomi Daniel Leon, người đã đồng sáng lập Celsius với Mashinsky vào năm 2017.
Cựu giám đốc chiến lược (CSO) của Celsius, Leon đã từ chức vào tháng 10 năm 2022, vài tháng sau khi Celsius sụp đổ vào tháng 6.
Vào tháng 7 năm 2023, Ủy ban Thương mại Liên bang đã buộc tội Leon, cùng với Mashinsky và một người đồng sáng lập khác, Hanoch Goldstein, và đã đưa ra án phạt 4,7 tỷ USD đối với nhà cho vay phá sản.
Mashinsky đã dẫn đến một khoản lỗ 7 tỷ đô la cho khách hàng
Các công tố viên cho rằng Mashinsky đã cá nhân bán hơn 48 triệu đô la CEL với giá cao hơn trong khi tuyên bố rằng ông đang "HODLing" với khách hàng của mình. Vào tháng 7 năm 2022, Celsius đã nộp đơn xin phá sản, mắc kẹt khoảng 4,7 tỷ đô la trong quỹ của khách hàng.
Sau khi phá sản, khách hàng đã đối mặt với một khoản thâm hụt hơn 1 tỷ đô la. Các công tố viên ước tính tổng thiệt hại gần 7 tỷ đô la sau khi tính đến giá tiền điện tử hiện tại sau cơn sốt "Trump-trade" vào năm 2024.
Để kết thúc hành động cần thiết liên quan đến hành động của Mashinsky, bất kỳ hình phạt nào ít hơn một bản án tù đáng kể, theo phía công tố, sẽ không truyền đạt đầy đủ tính nghiêm trọng của hành động của Mashinsky, làm suy giảm sự tôn trọng pháp lý và gửi đi thông điệp sai lầm đến các giám đốc điều hành tiền điện tử khác có thể bị cám dỗ theo đuổi lợi ích tài chính của riêng họ trên chi phí của khách hàng.
Học viện Cryptopolitan: Muốn làm tăng tài sản của bạn vào năm 2025? Hãy tìm hiểu cách làm điều đó với DeFi trong lớp học trực tuyến sắp tới của chúng tôi. Đặt chỗ của bạn