Lừa đảo Tiền điện tử hàng tỷ Đô la: Tòa án Nigeria ra lệnh bắt giữ sáu người trong vụ gian lận CBEX

Nigeria đang chấn động: sáu cá nhân hiện đối mặt với việc bị bắt vì một vụ lừa đảo tiền điện tử lớn đã khiến các nhà đầu tư mất hơn 1 tỷ đô la!

🔹 Cuộc Lừa Đảo Tỷ Đô: Lời Hứa Ngọt Ngào, Thực Tế Đắng Cay Nền tảng Crypto Bridge Exchange (CBEX) đã lôi kéo các nhà đầu tư bằng những hứa hẹn lợi nhuận lên đến 100%, ẩn giấu một cái bẫy tinh vi phía sau những lời hứa không thực tế này.

Tòa án cao nhất liên bang ở Abuja hiện đã phát hành lệnh bắt giữ đối với sáu nhân vật chủ chốt — Adefowora Olanipekun, Adefowora Oluwanisola, Emmanuel Uko, Seyi Oloyede, Avwerosuo Otorudo, và Chukwuebuka Ehirim.

🔹 Cách mà lừa đảo CBEX hoạt động Theo Ủy ban Chống tội phạm kinh tế và tài chính (EFCC), vụ lừa đảo được thực hiện qua Công ty TNHH Công nghệ ST Quốc tế.

Công ty này, không bao giờ được cấp phép đúng cách, đã thuyết phục hàng ngàn người gửi tiền vào nền tảng lừa đảo.

CBEX hứa hẹn sự giàu có nhanh chóng nhưng thay vào đó: Rút tiền bị hạn chế bắt đầu từ tháng 4 năm 2025. Yêu cầu thêm tiền gửi để "xác minh tài khoản." Chuẩn bị biến mất cùng với số tiền của nhà đầu tư.

🔹 Tòa án can thiệp: Lệnh bắt giữ và cuộc truy lùng toàn cầu Thẩm phán Emeka Nwite đã phê duyệt lệnh bắt giữ và lệnh giam giữ.

EFCC hiện đang làm việc với Interpol và các cơ quan quốc tế khác để bắt giữ tất cả các nghi phạm và thu hồi các khoản tiền bị đánh cắp.

🔹 Các tín hiệu đỏ bị bỏ qua

Các cuộc điều tra đã tiết lộ rằng CBEX: Chưa bao giờ được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC). Chỉ có đăng ký kinh doanh cơ bản, không ủy quyền hoạt động đầu tư. Lạm dụng giấy chứng nhận chống rửa tiền (SCUML) tỏ ra hợp pháp.

Các nhà đầu tư đã nhận thấy vấn đề quá muộn - khi việc rút tiền bị chặn và các khoản tiền gửi mới được yêu cầu.

🔹 Kỷ Nguyên Mới: Nigeria Thắt Chặt Quy Định Về Crypto Các vụ bê bối như CBEX đã dẫn đến những cải cách lớn: Vào tháng 4 năm 2025, Nigeria đã thông qua Luật Đầu tư và Chứng khoán mới (ISA). Tiền điện tử hiện được công nhận chính thức là chứng khoán. Các nhà cung cấp dịch vụ crypto phải được đăng ký và quản lý bởi SEC.

Các hình phạt nghiêm khắc đang được áp dụng: lên đến 10 năm tù giam hoặc phạt 20 triệu naira cho việc quảng bá các kế hoạch chưa đăng ký.

🔹 Nigeria: Cường quốc Crypto trong một thế giới nguy hiểm Nigeria hiện là quốc gia nắm giữ tiền điện tử lớn thứ hai toàn cầu - chỉ sau Hoa Kỳ.

Nhưng sự tăng trưởng nhanh chóng đi kèm với rủi ro gia tăng.

Khung pháp lý mới nhằm bảo vệ nhà đầu tư và khuyến khích sự phát triển lành mạnh trong thị trường tài sản kỹ thuật số.

🔹 Cảnh báo cuối cùng: Nhà đầu tư hãy cẩn trọng Vụ bê bối CBEX là một lời nhắc nhở rõ ràng: khi lợi nhuận có vẻ quá tốt để trở thành sự thật, thì thường chúng là như vậy.

Nigeria đang nâng cao phòng thủ — nhưng các nhà đầu tư phải luôn cảnh giác: hãy tin tưởng, nhưng phải xác minh!

#CryptoScamAlert , #CryptoFraud , #CryptoCrime , #CryptoRegulation , #CryptoSecurity

Đi trước một bước – theo dõi hồ sơ của chúng tôi và cập nhật mọi thông tin quan trọng trong thế giới tiền điện tử! Thông báo: ,,Thông tin và quan điểm được trình bày trong bài viết này chỉ nhằm mục đích giáo dục và không nên được coi là lời khuyên đầu tư trong bất kỳ tình huống nào. Nội dung của các trang này không nên được xem là lời khuyên tài chính, đầu tư, hoặc bất kỳ hình thức lời khuyên nào khác. Chúng tôi cảnh báo rằng việc đầu tư vào tiền điện tử có thể rủi ro và có thể dẫn đến tổn thất tài chính.“