Tin tức cổng Gate News, ngày 5 tháng 4, Tòa án nhân dân quận Tần Châu, thành phố Thiên Thủy, tỉnh Cam Túc, gần đây đã xét xử một vụ án hình sự rửa tiền liên quan đến tiền mã hóa. Bị cáo thông qua công việc bán thời gian “chạy việc lương cao”, trong khi biết rõ đó là tiền thu được từ lừa đảo, trong vòng 7 ngày đã nhiều lần rút tiền mặt tại các khu vực mù của camera giám sát, tổng cộng hơn 390k nhân dân tệ, và đổi số tiền đó sang tiền mã hóa để chuyển cho cấp trên, từ đó thu lợi 21.5k nhân dân tệ. Tòa án xác định bị cáo phạm tội “che giấu và ẩn giấu thu nhập phạm tội”, và theo pháp luật đã tuyên phạt tù có thời hạn 2 năm 4 tháng, đồng thời phạt tiền 10k nhân dân tệ, yêu cầu hoàn trả khoản thu nhập trái pháp luật. Thẩm phán nhắc rằng việc rút tiền mặt trực tiếp đã trở thành khâu then chốt để “rửa sạch” tiền thu từ lừa đảo qua điện thoại; “chạy việc rút tiền mặt”, “lương cao trả hằng ngày” và các hình thức tương tự là một mắt xích trong chuỗi lừa đảo. Công chúng cần cảnh giác với các hành vi như nhận tiền mặt hộ, chuyển khoản và hỗ trợ chuyển dịch tiền, nhằm tránh trở thành đồng phạm của tội phạm.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bị chỉ trích vì tốc độ đóng băng USDC quá chậm! CEO của Circle: Chắc chắn phải chờ lệnh của tòa án mới đóng băng, từ chối đóng băng tự ý
Circle Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty sẽ không chủ động đóng băng các địa chỉ ví. Dù đối mặt với tranh cãi liên quan đến rửa tiền do tin tặc gây ra và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên định nguyên tắc vận hành theo pháp luật.
Jeremy Allaire xác lập ranh giới thực thi pháp luật của Circle
-----------------------------
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh, Giám đốc điều hành của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire tại một buổi họp báo ở Seoul, Hàn Quốc đã đưa ra quan điểm rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất với thị trường là “đóng băng tài sản”. Ông cho biết, Circle tuy có các phương tiện kỹ thuật để đóng băng các địa chỉ ví cụ thể, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, thì công ty không
CryptoCity12giờ trước
bị chỉ trích đóng băng USDC quá chậm! CEO Circle: chắc chắn phải chờ lệnh của tòa án thì mới đóng băng, từ chối tự ý đóng băng
Circle CEO Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu thực thi của cơ quan chức năng, công ty sẽ không chủ động phong tỏa các địa chỉ ví. Dù đối mặt với tranh cãi liên quan đến rửa tiền của tin tặc và làn sóng chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên trì vận hành dựa trên nguyên tắc thượng tôn pháp luật.
Jeremy Allaire xác lập “ngưỡng” thực thi pháp luật của Circle
-----------------------------
Trong bối cảnh thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh mẽ, tại một buổi họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, CEO của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire đã đưa ra lập trường rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất đối với thị trường là “phong tỏa tài sản”. Ông cho biết, Circle mặc dù có các phương tiện kỹ thuật để phong tỏa các địa chỉ ví cụ thể, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty không
CryptoCity15giờ trước
Kẻ tấn công khai thác lỗ hổng Polkadot được chuyển qua cầu gửi $269K tới Tornado Cash
Vào ngày 15 tháng 4, Arkham cho biết kẻ tấn công đã khai thác một lỗ hổng trên Bridged Polkadot đã chuyển khoảng 269.000 USD trong số tiền bị đánh cắp sang Tornado Cash, khiến việc theo dõi tài sản trở nên phức tạp.
GateNews16giờ trước
Có hy vọng vượt qua các quy định của Ủy ban Giám sát Tài chính để mua tiền mã hóa bằng thẻ? O’Ding Ding ra mắt dịch vụ mua tiền mã hóa bằng thẻ ghi nợ tại Mỹ Wallet Pro
Dịch vụ OwlPay và Wallet Pro do 奥丁丁推出, sử dụng công nghệ stablecoin để thực hiện thanh toán xuyên biên giới B2B, đồng thời hợp tác với các “ông lớn” thanh toán quốc tế, thể hiện tham vọng mở rộng của họ trong lĩnh vực fintech. Thông qua các thao tác từ nước ngoài, 奥丁丁 né tránh các hạn chế quản lý của Đài Loan, cung cấp giao dịch nhanh các tài sản ảo, đồng thời đối mặt với Luật Dịch vụ Tài sản Ảo mới được ban hành; trong tương lai, họ sẽ trở thành khuôn mẫu tham khảo để các doanh nghiệp vốn nước ngoài khác bước vào thị trường Đài Loan.
CryptoCity16giờ trước
Ví Zerion Hot Wallet bị mất $100K trong một cuộc tấn công kỹ thuật xã hội có động cơ AI do các tin tặc liên quan đến Triều Tiên thực hiện
Zerion đã xác nhận một cuộc tấn công lừa đảo xã hội do AI điều khiển gần đây của các tin tặc Bắc Triều Tiên, dẫn đến khoản lỗ 100.000 USD từ các ví nóng của doanh nghiệp. Tiền của người dùng vẫn an toàn và công ty đã thực hiện các biện pháp phòng ngừa. Điều này diễn ra sau một cuộc tấn công đáng kể khác nhắm vào Drift Protocol.
GateNews17giờ trước
Bị chỉ trích vì làm chậm việc đóng băng USDC! CEO Circle: Nhất định phải chờ lệnh của tòa án mới đóng băng, từ chối tự ý đóng băng
Circle Giám đốc điều hành Jeremy Allaire cho biết, trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc yêu cầu từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty sẽ không chủ động đóng băng các địa chỉ ví tiền. Dù đối mặt với các tranh cãi liên quan đến rửa tiền của tin tặc và sự chỉ trích từ cộng đồng, Circle vẫn kiên quyết tuân thủ nguyên tắc thượng tôn pháp luật trong hoạt động vận hành.
Jeremy Allaire đặt ra giới hạn thực thi của Circle
-----------------------------
Khi thị trường tiền mã hóa toàn cầu biến động mạnh, tại một cuộc họp báo ở Seoul, Hàn Quốc, Giám đốc điều hành của nhà phát hành stablecoin Circle là Jeremy Allaire đã đưa ra lập trường rõ ràng về chủ đề nhạy cảm nhất với thị trường: “đóng băng tài sản”. Ông cho biết, mặc dù Circle có các phương tiện kỹ thuật để đóng băng các địa chỉ ví nhất định, nhưng trừ khi nhận được lệnh của tòa án hoặc chỉ thị chính thức từ cơ quan thực thi pháp luật, công ty không
CryptoCity18giờ trước
