Anh Quốc chống lại các khu vực lừa đảo Đông Nam Á! Nền tảng tiền mã hóa rửa tiền Xinbi bị trừng phạt, xử lý các giao dịch bất hợp pháp gần 20 tỷ USD trong bốn năm

Chính phủ Anh công bố vòng trừng phạt mới nhằm vào các mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á, lần đầu tiên liệt kê nền tảng giao dịch tiền mã hóa Trung Quốc Xinbi vì cung cấp dịch vụ rửa tiền. Công ty phân tích blockchain Chainalysis cho biết, nền tảng này đã xử lý hơn 19.9 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp. Ngoài ra, các nhà điều hành khu vực lừa đảo tại Campuchia, nơi giam giữ hàng chục nghìn lao động bị buôn bán, cũng bị phạt.

（Tiểu sử: Tịch thu 127.000 Bitcoin! Mỹ trấn áp “đế chế lừa đảo Prince Group” ở Đông Nam Á, đồng thời trừng phạt Huion Group）

（Bổ sung bối cảnh: Ngành công nghiệp buôn bán lao động qua mạng tại Đông Nam Á: Nền tảng giao dịch tiền mã hóa và cầm cố xe để phòng ngừa rửa tiền）

Nội dung bài viết

Chuyển đổi

• Xinbi xử lý gần 20 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp
• Nhắm vào khu lừa đảo Campuchia, phong tỏa bất động sản tại London
• Cắt đứt mạch máu tài chính của mạng lưới lừa đảo toàn cầu

Chính phủ Anh đang mở rộng các biện pháp trấn áp các mạng lưới lừa đảo và buôn người tại Đông Nam Á. Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Anh ngày thứ Năm đã cùng công bố thực hiện vòng trừng phạt mới, nhằm vào nền tảng giao dịch tiền mã hóa Trung Quốc Xinbi và nhiều cá nhân, doanh nghiệp liên quan đến các khu lừa đảo quy mô lớn.

Xinbi xử lý gần 20 tỷ USD giao dịch bất hợp pháp

Xinbi bị cáo buộc cung cấp dịch vụ chủ chốt cho các mạng lừa đảo, bao gồm bán dữ liệu cá nhân bị đánh cắp và cung cấp thiết bị mạng vệ tinh cùng các phương tiện liên lạc khác để giúp xác định nạn nhân.

Theo dữ liệu của công ty phân tích blockchain Chainalysis, từ năm 2021 đến 2025, Xinbi đã xử lý hơn 19.9 tỷ USD giao dịch lớn. Số liệu đáng kinh ngạc này làm nổi bật vai trò trung tâm của nền tảng trong việc thúc đẩy rửa tiền, giao dịch OTC không phép và các hoạt động tài chính bất hợp pháp khác.

Nhắm vào khu lừa đảo Campuchia, phong tỏa bất động sản tại London

Để cắt đứt nguồn tài chính của các tổ chức bất hợp pháp này, Anh trở thành quốc gia đầu tiên trừng phạt Xinbi, nhằm loại bỏ hoàn toàn nền tảng này khỏi hệ sinh thái tiền mã hóa hợp pháp. Ngoài nền tảng giao dịch, danh sách trừng phạt còn bao gồm nhà điều hành Legend Innovation Co. của khu lừa đảo lớn tại Campuchia “Khu vực số 8 (#8 Park)” và người đứng đầu Eang Soklim, khu vực này được cho là đã giam giữ tới 20.000 lao động bị buôn bán.

Các quan chức cho biết, các biện pháp trừng phạt mới sẽ có hiệu lực ngay lập tức. Chính quyền cũng sẽ phong tỏa một số bất động sản tại London, nâng tổng số tài sản Anh bị tịch thu trước đó, gồm tòa nhà văn phòng trị giá 100 triệu bảng Anh (~133 triệu USD), hai căn nhà sang trọng và một chiếc trực thăng. Đáng chú ý, các hoạt động thực thi pháp luật liên quan đến mạng lưới tài chính xuyên quốc gia năm ngoái đã tịch thu hoặc phong tỏa hơn 1.3 tỷ USD tài sản.

Cắt đứt mạch máu tài chính của mạng lưới lừa đảo toàn cầu

Theo thông tin, nhiều nghi phạm thực hiện các trò lừa đảo giả mạo mạng xã hội trong khu lừa đảo này cũng là nạn nhân của buôn người. Họ bị dụ dỗ bằng các cơ hội việc làm giả, rồi bị đe dọa tàn bạo buộc phải tham gia lừa đảo, với nạn nhân trải rộng khắp toàn cầu. Về vấn đề này, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao