Tin tức Gate News, ngày 19 tháng 3, Ủy ban Cấm ma túy quốc gia Paraguay (Senad) phối hợp với Tổ chức Hành động Pháp quyền của Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ và Viện Nghiên cứu Cao cấp của Viện Công tố đã tổ chức hội thảo mang tên “Phá vỡ mạng lưới tài chính tội phạm và khủng bố” tại khách sạn Sheraton Asunción, nhằm nâng cao năng lực kỹ thuật cho các nhân viên thực thi pháp luật trong việc nhận diện và chống lại các tổ chức tội phạm sử dụng Bitcoin (BTC) và các loại tiền điện tử khác để che giấu nguồn tiền.
Hội thảo tập trung phân tích xu hướng chuyển dịch của các mạng lưới tội phạm xuyên quốc gia tại khu vực biên giới ba nước sang hình thức số hóa, đồng thời đề cập đến vụ án “Trapiche” liên quan đến các mạng tài chính liên quan đến Hezbollah. Tướng Mirko Sokol, Tổng chỉ huy Cảnh sát Bolivia, tiết lộ rằng sau khi bắt giữ Sebastián Marset, tên tội phạm ma túy người Uruguay, không phát hiện nhiều tiền mặt tại nhà hắn, và các giao dịch liên quan chủ yếu được thực hiện qua tiền điện tử.
Ngoài ra, Tổng cục Thuế Paraguay (DNIT) đã ban hành quyết định số 47/26 ngày 11 tháng 3, yêu cầu các nền tảng giao dịch tiền điện tử báo cáo chi tiết từng giao dịch, bao gồm địa chỉ ví, mạng sử dụng và mã băm giao dịch.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Ba ví mới được tạo rút 1.600 BTC khỏi các sàn giao dịch lớn trong 5 giờ
Tin tức Gate News, ngày 16 tháng 4 — Theo Lookonchain, ba ví mới được tạo đã rút 1.600 BTC, trị giá khoảng $120 triệu, khỏi các sàn giao dịch tập trung lớn trong 5 giờ qua.
GateNews1giờ trước
Florida và Massachusetts cùng nhau thu hồi 5,4 triệu đô la tài sản tiền điện tử bị lừa đảo
Văn phòng Công tố tiểu bang Florida và Văn phòng Cảnh sát trưởng quận Marion phối hợp thu hồi 5,4 triệu USD tiền mã hóa bị lừa đảo, liên quan đến một kế hoạch lừa đảo đầu tư núp dưới hình thức lừa đảo hẹn hò. Một phần số tiền đã được hoàn trả cho các nạn nhân tại Florida và Massachusetts; kể từ khi thành lập, CFEU đã thu hồi được tổng cộng 7,2 triệu USD, đồng thời có 12,6 triệu USD tài sản đang bị phong tỏa. Massachusetts cũng tiến hành nhiều hoạt động thực thi pháp luật khác nhau, đóng các trang web lừa đảo và thu hồi tiền.
MarketWhisper2giờ trước
Solv Protocol tích hợp Utexo để ra mắt giải pháp lợi suất Bitcoin gốc trên RGB và mạng Lightning
Solv Protocol và Utexo đã hợp tác để tạo ra một giải pháp tạo lợi nhuận Bitcoin sử dụng giao thức RGB và Mạng Lightning, cho phép hoán đổi trực tiếp BTC và USDT đồng thời ưu tiên tự quản lý tài sản và quyền riêng tư. Solv cũng đã đầu tư vào vòng gọi vốn gần đây của Utexo do Tether dẫn dắt.
GateNews2giờ trước
