Cảnh sát Mỹ lĩnh án tù vì hỗ trợ tống tiền liên quan crypto

Cơ quan Quản lý Hành vi Tài chính Anh lần đầu tiên ra tay ngăn chặn giao dịch tiền mã hóa ngang hàng (P2P) bất hợp pháp

Hoạt động thực thi đầu tiên của FCA phối hợp với HMRC và Liên hiệp tổ chức tội phạm Nam Tây khu vực (NCCU) đột kích nhiều địa điểm ở London bị nghi là các sàn giao dịch tiền mã hóa P2P chưa đăng ký, ban hành lệnh dừng hoạt động và đưa vào điều tra hình sự. Các chuyên gia cho biết các nền tảng chưa đăng ký như vậy là bất hợp pháp, rủi ro cao; cơ quan quản lý sẽ bù đắp khoảng trống giám sát bằng các quy định như chống rửa tiền. Vương quốc Anh đang dần xây dựng khung quản lý tiền mã hóa, dự kiến hoàn thiện toàn diện trước năm 2027; vào năm 2026 sẽ mở kênh đăng ký. Đối với nhà đầu tư, cần thận trọng đánh giá rủi ro.

DOJ Khởi động Quy trình Bồi thường cho Nạn nhân Lừa đảo OneCoin, Tài sản Thu hồi Từ $40M+ Đang Sẵn sàng

Tin tức từ Gate, ngày 22 tháng 4 — Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã công bố việc khởi động một quy trình bồi thường cho các nạn nhân của vụ lừa đảo tiền mã hóa OneCoin, với hơn $40 triệu USD tài sản đã thu hồi hiện đã sẵn sàng để phân bổ. Vụ lừa đảo, do Ruja

FCA Anh Tiến Hành Các Cuộc Đột Kích Phối Hợp Nhắm Tới Các Trang Web Giao Dịch Crypto P2P Bất Hợp Pháp Tại London

Cơ quan Quản lý Tài chính (FCA) tiến hành khám xét tám địa điểm tại London liên quan đến giao dịch crypto P2P không đăng ký, đồng thời ban hành các thông báo ngừng và từ chối. Bằng chứng cho thấy cuộc điều tra liên quan đến rửa tiền và tài trợ khủng bố; không có nền tảng P2P nào được FCA đăng ký; hoạt động thực thi cho thấy một đợt siết chặt AML nghiêm ngặt hơn. Trừu tượng: FCA, cùng với các cơ quan thuế và cảnh sát, đã thực hiện các cuộc khám xét đột xuất tại tám địa điểm ở London liên quan đến giao dịch crypto ngang hàng (peer-to-peer) P2P không đăng ký, ban hành các thông báo ngừng và từ chối. Hoạt động này là nền tảng cho các cuộc điều tra rửa tiền và tài trợ khủng bố đang diễn ra. Không có nền tảng P2P nào được FCA đăng ký tại Vương quốc Anh. Các nhà phân tích đánh giá hành động này là sự chuyển từ các tuyên bố sang thực thi, báo hiệu khả năng sẽ có các đợt siết chặt rộng hơn theo các quy định AML và quy tắc quảng bá tài chính đối với tài sản crypto, vốn vẫn là các khoản đầu tư có rủi ro cao.

Các nhà sáng tạo AI16Z, ELIZAOS bị kiện vì cáo buộc gian lận 2,6 tỷ USD; token sụt giảm 99,9% từ đỉnh

Nguyên đơn trong vụ kiện tập thể liên bang cáo buộc AI16Z/ELIZAOS thực hiện gian lận tiền mã hóa trị giá 2,6 tỷ USD thông qua các tuyên bố AI giả mạo và hoạt động marketing gây hiểu lầm, cáo buộc có sự ưu ái của người trong cuộc và một hệ thống tự động được dàn dựng; yêu cầu bồi thường theo các quy định bảo vệ người tiêu dùng. Tóm tắt: Báo cáo này đề cập đến một vụ kiện tập thể liên bang do tòa án SDNY thụ lý, nộp ngày 21 tháng 4, cáo buộc AI16Z và bản đổi thương hiệu ELIZAOS của hãng này đã gây ra vụ gian lận tiền mã hóa trị giá 2,6 tỷ USD liên quan đến các tuyên bố AI giả mạo và hoạt động marketing gây hiểu lầm. Vụ kiện cáo buộc có một mối liên hệ được dàn dựng với Andreessen Horowitz và một hệ thống không có tính tự động. Bài viết nêu mức định giá đỉnh điểm vào đầu năm 2025, mức sụt giảm 99,9% và khoảng 4.000 ví thua lỗ, trong đó người trong cuộc nhận khoảng 40% số token mới. Nguyên đơn tìm kiếm bồi thường và biện pháp công bằng theo luật bảo vệ người tiêu dùng của New York và California. Các cơ quan quản lý tại Hàn Quốc và các sàn giao dịch lớn đã cảnh báo hoặc đình chỉ giao dịch liên quan.

Nhóm Lazarus Triều Tiên Triển Khai Phần Mềm Độc Hại Mach-O Man để Đánh Cắp Thông Tin Ví Crypto Từ Người Dùng macOS

Lazarus phát hành Mach-O Man cho macOS để đánh cắp dữ liệu keychain và thông tin đăng nhập ví, nhắm mục tiêu các giám đốc điều hành crypto thông qua các cửa sổ bật lên ClickFix và các cuộc họp Telegram bị xâm nhập. Tóm tắt: Bài viết cho biết phần mềm độc hại Mach-O Man liên quan đến Lazarus nhắm mục tiêu macOS để trích xuất dữ liệu keychain, thông tin đăng nhập trình duyệt và phiên đăng nhập nhằm truy cập ví tiền điện tử và tài khoản sàn giao dịch. Việc phân phối dựa vào kỹ thuật lừa đảo xã hội ClickFix và các tài khoản Telegram bị xâm nhập, dẫn nạn nhân đến các liên kết họp giả. Bài viết liên kết chiến dịch này với vụ hack Kelp DAO ngày 20 tháng 4 và xác định TraderTraitor là tổ chức liên kết với Lazarus, đồng thời ghi nhận sự dịch chuyển rsETH trên nhiều blockchain thông qua chuẩn OFT của LayerZero.

Giám đốc điều hành Ripple Garlinghouse Tỏ Ra Tin Tưởng 75% Về Việc Có Phán Quyết Pháp Lý Vào Cuối Tháng 4

Giám đốc điều hành Ripple Garlinghouse cho biết có khoảng 75% khả năng đạt được giải quyết cuối cùng vào cuối tháng 4, cho thấy tiến triển trong vụ việc kéo dài và những tác động rộng hơn của nó đối với quy định điều tiết tài sản số.