Ngày 12 tháng 3, Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ (CBI) đã bắt giữ Ayush Varshney, đồng sáng lập kiêm Giám đốc Công nghệ của Darwin Labs Private Limited, vì bị tình nghi tham gia vào vụ lừa đảo tiền điện tử GainBitcoin. Vụ lừa đảo này do công ty Variabletech Pte. Ltd. vận hành, hứa hẹn mang lại lợi nhuận cao từ các gói đào tiền điện tử đầu tư, thu hút nhiều vốn của nhà đầu tư nhưng lại có dấu hiệu chiếm dụng quỹ.
CBI cho biết, các hoạt động phát triển công nghệ liên quan đến vụ GainBitcoin do Darwin Labs cùng các đồng sáng lập Ayush Varshney, Sahil Baghla và Nikunj Jain phụ trách, bao gồm thiết kế và triển khai token MCAP và hợp đồng thông minh ERC-20. Đồng thời, công ty đã xây dựng hạ tầng công nghệ nền tảng như nền tảng đào Bitcoin GBMiners.com, cổng thanh toán Bitcoin, ví tiền mã hóa Coin Bank và cổng thông tin dành cho nhà đầu tư.
Việc bắt giữ này xuất phát từ chỉ thị của Tối cao Pháp viện Ấn Độ ban hành vào tháng 12 năm 2023, yêu cầu hợp nhất nhiều đơn khiếu nại liên quan đến GainBitcoin để CBI tiến hành điều tra thống nhất. Trong quá trình điều tra, Varshney đã trốn tránh truy bắt và ngày 9 tháng 3 bị các nhân viên nhập cư chặn tại sân bay Mumbai khi cố rời khỏi Ấn Độ. Ngày hôm sau, CBI chính thức bắt giữ ông ta.
Vụ án GainBitcoin được xem là một trong những vụ lừa đảo tiền điện tử lớn nhất tại Ấn Độ cho đến nay, với hàng nghìn nhà đầu tư bị ảnh hưởng, phạm vi vượt qua nhiều khu vực pháp lý. Điều tra cho thấy, vụ lừa đảo này sử dụng các nền tảng công nghệ phức tạp và hợp đồng thông minh để thu hút nhà đầu tư, đồng thời che giấu hành vi chiếm dụng quỹ và lợi dụng tính ẩn danh của giao dịch tiền mã hóa để khó truy vết hơn.
Các nhà phân tích nhận định rằng, hành động của CBI cho thấy các cơ quan quản lý Ấn Độ đang tăng cường các biện pháp chống lại các hành vi lừa đảo liên quan đến tiền mã hóa, đồng thời cảnh báo nhà đầu tư cần thận trọng trong việc nhận diện các rủi ro tiềm ẩn khi tham gia các dự án tiền mã hóa có lợi nhuận cao.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Bitcoin Vượt Qua $78.000, Giảm 1,60% Trong Phiên Trong Ngày
Tin tức từ Gate, ngày 23 tháng 4 — Hôm nay, Bitcoin đã vượt mốc $78.000, dù tài sản giảm 1,60% trong suốt phiên trong ngày.
GateNews10phút trước
Tâm lý Crypto đạt mức cao nhất trong 3 tháng; Bitcoin giữ vững $77K giữa các rủi ro đầu cơ
Chỉ số Sợ hãi và Tham lam của Thị trường Crypto đã tăng lên mức cao nhất kể từ ngày 18 tháng 1, đạt 46 trong 24 giờ qua, theo dữ liệu từ Alternative.me. Điều này thể hiện mức nhảy 14 điểm so với ngày trước và đánh dấu mức tăng theo ngày lớn nhất được ghi nhận cho đến nay trong năm nay, báo hiệu một
CryptoFrontier37phút trước
Grayscale chuyển 3.817 ETH và 210 BTC trị giá 25,02 triệu USD tới nền tảng lưu ký tổ chức
Tin từ Gate, ngày 23 tháng 4 — Theo nguồn tin thị trường, Grayscale đã chuyển tổng cộng 3.817 ETH và 210,006 BTC tới một nền tảng lưu ký tổ chức cách đây khoảng 40 phút.
Khoản chuyển tiền kết hợp được định giá vào khoảng 25,02 USD
GateNews1giờ trước
Spot Bitcoin ETF ghi nhận $335M dòng tiền vào khi BTC trượt
Các ETF Bitcoin giao ngay niêm yết tại Mỹ đã kéo dài chuỗi thắng của mình vào thứ Tư, ghi nhận 335,8 triệu USD tiền ròng đổ vào cho ngày thứ bảy liên tiếp có dòng tiền dương, theo dữ liệu từ Fraside Investors. Nhu cầu tổ chức bền bỉ này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với các sản phẩm Bitcoin
CryptoFrontier1giờ trước
Vào Ngày Này Năm 2011, Người Tạo Bitcoin Satoshi Nakamoto Đã Gửi Tin Nhắn Cuối Cùng
Tin tức Gate, ngày 23 tháng 4 — Vào ngày 23 tháng 4 năm 2011, nhà phát minh Bitcoin Satoshi Nakamoto đã gửi tin nhắn cuối cùng mà ông còn để lại, đánh dấu một khoảnh khắc mang tính bước ngoặt trong lịch sử của tiền mã hóa.
Đã mười lăm năm trôi qua kể từ thông điệp cuối cùng đó, nhưng danh tính thực sự của người tạo ra Bitcoin vẫn là một trong những bí ẩn lớn nhất của internet.
GateNews2giờ trước
Công ty dịch vụ tài chính Bitcoin Fold ra mắt chương trình thưởng Bitcoin cho nhân viên dành cho người sử dụng lao động
Tin tức Cổng, ngày 23 tháng 4 — Công ty dịch vụ tài chính Bitcoin Fold đã công bố việc ra mắt chương trình thưởng Bitcoin cho nhân viên dành cho người sử dụng lao động, cho phép các công ty phân phối các khoản thưởng Bitcoin định kỳ với cơ chế vesting tích hợp mà không cần sửa đổi hệ thống bảng lương và không phải chịu trách nhiệm nắm giữ hoặc tuân thủ hoặc chịu trách nhiệm quản lý công nợ
GateNews2giờ trước
