Nguồn: Cointelegraph
Bản gốc: "Báo cáo cho biết, việc thực hiện danh sách đen USDT của Tether bị trì hoãn đã dẫn đến 78 triệu đô la Mỹ quỹ nghi ngờ trốn tránh bị đóng băng"
Theo một báo cáo mới từ công ty tuân thủ blockchain AMLBot, sự chậm trễ trong việc xử lý danh sách đen ví Tether đã dẫn đến hơn 78 triệu đô la tiền bất hợp pháp bị chuyển hướng trước khi hành động thực thi có hiệu lực.
Trong báo cáo ngày 15 tháng 5 năm 2025, đội điều tra trên chuỗi của AMLBot giải thích rằng việc xử lý danh sách đen địa chỉ của Tether sau khi khởi động trên mạng Ethereum và Tron cần một khoảng thời gian đáng kể để có hiệu lực.
Báo cáo chỉ ra: "Sự chậm trễ này bắt nguồn từ việc Tether thiết lập hợp đồng đa chữ ký trên Tron và Ethereum, biến quá trình đáng lẽ phải là hành động tuân thủ ngay lập tức thành cơ hội cho những kẻ phạm pháp."
Chương trình danh sách đen của Tether là một quy trình nhiều bước, giao dịch đầu tiên thực sự là một cảnh báo về danh sách đen sắp tới. Đầu tiên, giao dịch đa chữ ký của quản trị viên Tether sẽ gửi một cuộc gọi "addBlackList" đang chờ xử lý trên hợp đồng USDT-TRC20.
Điều này sẽ dẫn đến việc địa chỉ mục tiêu được công khai "nộp" như một ứng viên trong danh sách đen. Sau đó, giao dịch ký tên nhiều lần lần thứ hai xác nhận việc nộp, cuối cùng phát ra sự kiện "AddedBlackList", làm cho danh sách đen có hiệu lực.
Trong một ví dụ được chia sẻ với Cointelegraph, một giao dịch trên chuỗi đã gửi một địa chỉ Tron vào danh sách đen ứng cử, vào lúc 11 giờ 10 phút 12 giây UTC. Tuy nhiên, giao dịch thứ hai thực hiện hành động đó chỉ xảy ra vào lúc 11 giờ 54 phút 51 giây UTC cùng ngày, trễ 44 phút.
Trên thực tế, sự chậm trễ này có thể được coi là một thông báo của những người nắm giữ USDt sắp bị đưa vào danh sách đen, khiến họ phải chuyển tài sản của mình để tránh bị đóng băng. Theo báo cáo:
"Sự chậm trễ giữa yêu cầu đóng băng và việc thực thi trên chuỗi của nó đã tạo ra một cửa sổ tấn công quan trọng, cho phép các hành vi xấu có thể thực hiện trước khi việc đóng băng có hiệu lực, chuyển nhượng hoặc rửa tiền."
"Những sự chậm trễ này là cơ hội vàng cho những kẻ tấn công hiểu biết về blockchain", báo cáo tuyên bố. "Bằng cách theo dõi các cuộc gọi Tether trong thời gian thực, những kẻ lừa đảo có thể ngay lập tức biết rằng địa chỉ của họ đang bị nhắm mục tiêu. Khi được Cointelegraph hỏi liệu sự chậm trễ có phải là hạn chế kỹ thuật hay sự chậm trễ trong hành động của chủ sở hữu khóa ví đa chữ ký hay không, các nhà nghiên cứu AMLBot cho biết họ không thể xác định nguyên nhân nếu không biết về các quy trình nội bộ của Tether.
Tính đến thời điểm viết bài, Tether vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.
AMLBot tuyên bố rằng dữ liệu của họ cho thấy, trong khoảng thời gian trì hoãn giữa hai giao dịch trên blockchain Ethereum, đã có hơn 28,5 triệu USD USDT bị rút. Số tiền bị đóng băng này xảy ra từ ngày 28 tháng 11 năm 2017 đến ngày 12 tháng 5 năm 2025. Số tiền trung bình chuyển nhượng trong khoảng thời gian trì hoãn là hơn 365.000 USD.
Tương tự, có báo cáo rằng 49,6 triệu đô la đã được rút trong cửa sổ trì hoãn đóng băng trên blockchain Tron, nâng tổng số tiền Ethereum và Tron lên 78,1 triệu đô la. Theo AMLBot, không có gì lạ khi tận dụng sự chậm trễ này trên Tron:
"Trên blockchain Tron, trong số 3480 ví, có 170 ví (4.88%) đã lợi dụng sự chậm trễ này trước khi bị đưa vào danh sách đen. Mỗi ví đã thực hiện từ 2 đến 3 giao dịch trong thời gian chậm trễ, với số tiền rút trung bình là 291.970 đô la Mỹ."
Tether trước đây đã quảng cáo khả năng đóng băng tài sản như một tính năng tuân thủ. Vào năm 2024, Tether, Tron và công ty phân tích TRM Labs đã hợp tác để đóng băng hơn 126 triệu đô la USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, báo cáo của AMLBot đặt ra câu hỏi về hiệu quả và tốc độ của các hành động thực thi này.
Liên quan: Sau khi phát hành thêm 1 tỷ USD, nguồn cung USDT của Tron sẽ vượt qua Ethereum.
Xem bản gốc
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Báo cáo cho biết, việc thực thi danh sách đen USDT của Tether bị trễ đã dẫn đến 78 triệu USD quỹ nghi ngờ tránh bị đóng băng.
Nguồn: Cointelegraph Bản gốc: "Báo cáo cho biết, việc thực hiện danh sách đen USDT của Tether bị trì hoãn đã dẫn đến 78 triệu đô la Mỹ quỹ nghi ngờ trốn tránh bị đóng băng"
Theo một báo cáo mới từ công ty tuân thủ blockchain AMLBot, sự chậm trễ trong việc xử lý danh sách đen ví Tether đã dẫn đến hơn 78 triệu đô la tiền bất hợp pháp bị chuyển hướng trước khi hành động thực thi có hiệu lực.
Trong báo cáo ngày 15 tháng 5 năm 2025, đội điều tra trên chuỗi của AMLBot giải thích rằng việc xử lý danh sách đen địa chỉ của Tether sau khi khởi động trên mạng Ethereum và Tron cần một khoảng thời gian đáng kể để có hiệu lực.
Báo cáo chỉ ra: "Sự chậm trễ này bắt nguồn từ việc Tether thiết lập hợp đồng đa chữ ký trên Tron và Ethereum, biến quá trình đáng lẽ phải là hành động tuân thủ ngay lập tức thành cơ hội cho những kẻ phạm pháp."
Chương trình danh sách đen của Tether là một quy trình nhiều bước, giao dịch đầu tiên thực sự là một cảnh báo về danh sách đen sắp tới. Đầu tiên, giao dịch đa chữ ký của quản trị viên Tether sẽ gửi một cuộc gọi "addBlackList" đang chờ xử lý trên hợp đồng USDT-TRC20.
Điều này sẽ dẫn đến việc địa chỉ mục tiêu được công khai "nộp" như một ứng viên trong danh sách đen. Sau đó, giao dịch ký tên nhiều lần lần thứ hai xác nhận việc nộp, cuối cùng phát ra sự kiện "AddedBlackList", làm cho danh sách đen có hiệu lực.
Trong một ví dụ được chia sẻ với Cointelegraph, một giao dịch trên chuỗi đã gửi một địa chỉ Tron vào danh sách đen ứng cử, vào lúc 11 giờ 10 phút 12 giây UTC. Tuy nhiên, giao dịch thứ hai thực hiện hành động đó chỉ xảy ra vào lúc 11 giờ 54 phút 51 giây UTC cùng ngày, trễ 44 phút.
Trên thực tế, sự chậm trễ này có thể được coi là một thông báo của những người nắm giữ USDt sắp bị đưa vào danh sách đen, khiến họ phải chuyển tài sản của mình để tránh bị đóng băng. Theo báo cáo:
"Sự chậm trễ giữa yêu cầu đóng băng và việc thực thi trên chuỗi của nó đã tạo ra một cửa sổ tấn công quan trọng, cho phép các hành vi xấu có thể thực hiện trước khi việc đóng băng có hiệu lực, chuyển nhượng hoặc rửa tiền."
"Những sự chậm trễ này là cơ hội vàng cho những kẻ tấn công hiểu biết về blockchain", báo cáo tuyên bố. "Bằng cách theo dõi các cuộc gọi Tether trong thời gian thực, những kẻ lừa đảo có thể ngay lập tức biết rằng địa chỉ của họ đang bị nhắm mục tiêu. Khi được Cointelegraph hỏi liệu sự chậm trễ có phải là hạn chế kỹ thuật hay sự chậm trễ trong hành động của chủ sở hữu khóa ví đa chữ ký hay không, các nhà nghiên cứu AMLBot cho biết họ không thể xác định nguyên nhân nếu không biết về các quy trình nội bộ của Tether.
Tính đến thời điểm viết bài, Tether vẫn chưa trả lời yêu cầu bình luận của Cointelegraph.
AMLBot tuyên bố rằng dữ liệu của họ cho thấy, trong khoảng thời gian trì hoãn giữa hai giao dịch trên blockchain Ethereum, đã có hơn 28,5 triệu USD USDT bị rút. Số tiền bị đóng băng này xảy ra từ ngày 28 tháng 11 năm 2017 đến ngày 12 tháng 5 năm 2025. Số tiền trung bình chuyển nhượng trong khoảng thời gian trì hoãn là hơn 365.000 USD.
Tương tự, có báo cáo rằng 49,6 triệu đô la đã được rút trong cửa sổ trì hoãn đóng băng trên blockchain Tron, nâng tổng số tiền Ethereum và Tron lên 78,1 triệu đô la. Theo AMLBot, không có gì lạ khi tận dụng sự chậm trễ này trên Tron:
"Trên blockchain Tron, trong số 3480 ví, có 170 ví (4.88%) đã lợi dụng sự chậm trễ này trước khi bị đưa vào danh sách đen. Mỗi ví đã thực hiện từ 2 đến 3 giao dịch trong thời gian chậm trễ, với số tiền rút trung bình là 291.970 đô la Mỹ."
Tether trước đây đã quảng cáo khả năng đóng băng tài sản như một tính năng tuân thủ. Vào năm 2024, Tether, Tron và công ty phân tích TRM Labs đã hợp tác để đóng băng hơn 126 triệu đô la USDT liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp.
Tuy nhiên, báo cáo của AMLBot đặt ra câu hỏi về hiệu quả và tốc độ của các hành động thực thi này.
Liên quan: Sau khi phát hành thêm 1 tỷ USD, nguồn cung USDT của Tron sẽ vượt qua Ethereum.