Цель этой статьи — повысить осведомленность о распространенных мошенничествах среди P2P-торговли. Следовательно, это поможет вам определить потенциальные риски и свести к минимуму потерю ваших активов.
Целевые жертвы этой аферы: P2P торговцы (жертва A) и отдельные пользователи на децентрализованных платформах (жертва B).
Как работает эта афера:
Шаг 1: Мошенник обратится к продавцу (А) через их P2P-объявление, размещенную на централизованной бирже. Давайте предположим, что сумма сделки эквивалентна $400. Сделка будет передана на условное депонирование.
Шаг 2: Мошенник разместит привлекательное объявление через децентрализованную платформу, например в Telegram, стоимостью ровно $400. Через него он может продавать товар, например, iPhone, который на самом деле стоит гораздо больше.
Шаг 3: Жертва в группе Telegram (B) обращается к мошеннику, чтобы купить товар. Мошенник предоставит данные учетной записи P2P-продавца A жертве B из Telegram.
Шаг 4: B переведет на счет A сумму, эквивалентную $400. A получил фиатный платеж от B и переведет $400 на криптоадрес мошенника.
Шаг 5: Мошенник удалит контакты обеих жертв. Когда B не получит iPhone, он может обратиться в полицию, чтобы подать заявление, и единственная информация, которую они могут предоставить, — это данные банковского счета жертвы A. Затем банк может заморозить банковский счет А на длительный период времени.
Как снизить свой торговый риск и избежать мошенничества:
Строго принимайте платежи и/ или производите платежи только с/на тот же платежный счет и тем же способом, который ваш контрагент указал на Gate.
Переводите небольшую сумму в первый раз, чтобы проверить подотчетность контрагента.
Запросите дополнительную информацию о вашем торговом контрагенте.Выберите контрагента, который имеет хорошие рейтинги на платформе.
Немедленно свяжитесь со службой поддержки клиентов, если ваша сделка прошла не так, как ожидалось.
