Одна з ключових фігур у справі шахрайства з криптовалютами та багаторівневого маркетингу (MLM) в Індії, Абішек Шарма, подав заявку на звільнення під заставу, яка була відхилена.


Згідно з повідомленнями, у цій справі беруть участь понад 80 000 інвесторів, збитки оцінюються приблизно у 52,4 мільйони доларів США, а загальний інвестиційний пул становить близько 210 мільйонів доларів США.
Злочинці через фальшиві криптовалютні платформи, такі як Korvio, Voscrow, DGT, Hypenext, A-Global, обіцяли подвоєння доходів, а на ранніх етапах виплачували невеликі бонуси, але у грудні 2021 року припинили виплати.
Індійське управління з боротьби з фінансовими злочинами (ED) раніше заморозило активи на суму близько 12,6 тисяч доларів США і заявило, що кошти були використані для фінансування нерухомості, фіктивних компаній та сімейних банківських рахунків для відмивання грошей.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
Додати коментар
Додати коментар
Немає коментарів
  • Закріпити