Як Shell Catchers дозволяють багатомільйонним криптовалютним шахрайським схемам

Недавній високопрофільний випадок із участю Су Цзінляна, 46-річного мешканця Пекіна, розкрив складну мережу, яку правоохоронці називають «пустотливими ловцями» — спеціалізованих оперативників, які відіграють ключову роль у перетворенні викрадених інвестиційних коштів у криптовалюту. Су був засуджений до 46 місяців ув’язнення та зобов’язаний виплатити 26,87 мільйонів доларів у відшкодування за свою участь у відмиванні понад 36,9 мільйонів доларів через складну схему інвестиційного шахрайства.

Ловушка романтичного шахрайства: побудова довіри через кордони

Механізм цих масштабних шахрайських операцій зазвичай починається з соціальної інженерії. Мошенники створюють фальшиві особистості на платформах соціальних мереж і додатках для знайомств, щоб налагодити близькі стосунки з недосвідченими жертвами. Після встановлення довіри зловмисники поступово знайомлять жертв із шахрайськими криптовалютними торговими платформами, позиціонуючи їх як ексклюзивні інвестиційні можливості. Жертви вірять, що здійснюють легальні інвестиції, не підозрюючи, що переказують кошти безпосередньо у кримінальні мережі.

У зламаній операції, яку переслідували американські правоохоронці, було систематично ошукано 174 американські жертви. Вкрадені кошти перераховувалися на рахунки, обслуговувані 74 «пустотливими» компаніями, зареєстрованими у США — юридичними особами, створеними спеціально для відмивання незаконних грошей.

Важлива роль ловця «пустоти»: перетворення активів у USDT

Роль Су Цзінляна ілюструє, чому ловці «пустоти» є незамінними для таких операцій. Вони виконують функцію «бухгалтера» мережі, підтримуючи прямий зв’язок із представниками Deltec Bank через зашифровані месенджери, зокрема Telegram. Це не було випадковістю — Deltec Bank здобула репутацію у правоохоронних колах як фінансова установа, яка готова обробляти транзакції для криптовалютних підприємств із меншими регуляторними бар’єрами.

Обов’язком Су було отримувати доларові перекази від мережі американських «пустотливих» компаній і координувати з Deltec Bank швидке перетворення цих коштів у Tether (USDT), стабільну криптовалюту, прив’язану до долара США. Цей крок є критичним: перетворюючи традиційні валюти у криптовалюту, ловці «пустоти» допомагають кримінальним мережам приховати походження коштів і прискорити їх переміщення через кордони.

Від Deltec Bank до Південно-Східної Азії: слід грошей

Перетворений USDT систематично переказувався на віртуальні гаманці з адресами, що починаються з «TRteo», що вказує на рахунки у Tron-блокчейні. Ці проміжні гаманці слугували як контрольні пункти у схемі відмивання грошей. Звідти викрадені кошти потрапляли до шахрайських операцій, розташованих у Південно-Східній Азії — зокрема в Таїланді, Камбоджі та М’янмі, — де вони фінансували масштабніші мережі інвестиційних шахрайств, що цілеспрямовано атакували жертв по всьому світу.

Це географічне поширення є цілеспрямованим. Страны Південно-Східної Азії стали операційними центрами для міжнародних шахрайських груп через слабший регуляторний контроль, нижчі операційні витрати та розвинену кримінальну інфраструктуру. Ловці «пустоти», як Су, фактично виступають у ролі фінансових зв’язків, що з’єднують жертв з Північної Америки із кримінальними центрами Азії.

Реакція правоохоронних органів і ширші наслідки

Засудження Су та значний порядок відшкодування відображають зростаючі зусилля американських правоохоронців щодо знищення мереж відмивання грошей, пов’язаних із криптовалютами, із джерел. Виявляючи та переслідуючи ловців «пустоти» — спеціалізованих бухгалтерів і фінансових координаторів, що виконують перекази — влада прагне зруйнувати операційний каркас транснаціонального шахрайства.

Цей випадок підкреслює важливу вразливість: легкість, з якою злочинці можуть використовувати легальні фінансові установи, криптовалютні біржі та технології блокчейн для переміщення незаконних коштів. Ловці «пустоти» займають у цій системі унікальне і цінне місце, оскільки добре розуміють як традиційні банківські системи, так і криптовалютну інфраструктуру, що робить їх незамінними для організованих шахрайських операцій.

Зі зростанням цих злочинних мереж правоохоронні органи продовжують розробляти протоколи для виявлення підозрілих схем — швидких перетворень у стабількоіни, високих обсягів переказів через «пустотливі» компанії та комунікацій через зашифровані канали, що сигналізують про діяльність ловців «пустоти». Переслідування Су Цзінляна демонструє, що міжнародна співпраця та наполегливі розслідування можуть викрити і притягнути до відповідальності навіть глибоко вкорінені фінансові операції у цих злочинних структурах.