Габріель Хей та його асоційовані особи звинувачені у шахрайстві з NFT на суму $22 мільйонів доларів

Міністерство юстиції США просунулося у справі проти Габріеля Хея, 23 роки, та Гевіна Майо у зв’язку з складною схемою шахрайства, спрямованою на інвесторів у криптовалюти. Обидва чоловіки, які проживають у округах Беверлі-Гіллз та Вентура на півдні Каліфорнії, нібито організували кілька обманних проектів із цифровими активами, які загалом завдали жертвам понад 22 мільйони доларів США з травня 2021 року по травень 2024 року.

Мульти-проектне шахрайство, що тривало понад три роки

Габріель Хей та його співучасник створили кілька NFT-проектів, спрямованих на маніпулювання недосвідченими інвесторами. Проекти — Vault of Gems, Faceless і Sinful Souls — використовували класичний підхід «кидання килимка», коли творці створюють ажіотаж за допомогою оманливого маркетингу та сфабрикованих дорожніх карт розвитку, а потім залишають проекти та зникають з інвестиційними коштами. Кожен проект був ретельно продуманий із хибними обіцянками, щоб залучити роздрібних інвесторів, які шукають наступну велику можливість у криптовалюті.

Обвинувачення показало, що Габріель Хей і Гевін Майо застосовували професійні тактики обману, включаючи складні рекламні матеріали та нереалістичні терміни реалізації проектів, щоб залучити капітал у свої схеми. Систематичний характер їхньої діяльності — запуск кількох проектів протягом трьох років — свідчить про скоординовану діяльність, а не про ізольовані випадки.

Від шахрайства до залякування та переслідування свідків

Що зробило цю справу більш серйозною, ніж типові фінансові злочини, — це реакція обвинувачених, коли їхні особи були викриті. Після того, як менеджер проекту публічно розкрив участь Габріеля Хея та Гевіна Майо, обидва чоловіки нібито почали погрози та кампанії залякування проти свідка та його родини. Це другорядне правопорушення додає звинувачення у переслідуванні та домаганнях до їхнього зростаючого юридичного навантаження і демонструє зразки агресивної поведінки для мовчання потенційних свідків.

Високі федеральні звинувачення та значні тюремні строки

Габріель Хей піддається обвинуваченню за кількома федеральними статтями, зокрема за змову з метою здійснення електронного шахрайства, сам факт електронного шахрайства та переслідування. Кожне звинувачення у електронному шахрайстві передбачає максимальне покарання до 20 років у федеральній в’язниці, таке саме покарання застосовується й до звинувачення у змові. Обвинувачення у переслідуванні та домаганнях може призвести до до 5 років позбавлення волі за кожним пунктом. У разі визнання винним за всіма статтями, Габріель Хей може бути засуджений до десятків років ув’язнення.

Офіс розслідувань Міністерства внутрішньої безпеки США (HSI) у Балтиморі керує розслідуванням цієї справи у співпраці з федеральними прокурорами для зібрання всебічного комплексу доказів. Результат цього процесу, ймовірно, вплине на підходи федеральних органів до майбутніх випадків шахрайства, пов’язаного з NFT, і слугуватиме застереженням для творців і інвесторів у цифрові активи.