Південна Корея розширить контроль за транзакціями у вонах для боротьби з віртуальним відмиванням грошей

Комісія з фінансових послуг Південної Кореї (FSC) найближчим часом запровадить значне розширення регулювання трансферів криптоактивів, згідно з інформацією NS3.AI. Ця міра спрямована на зменшення поточного порогу моніторингу, який був встановлений на рівні 1 мільйон вона (еквівалент $680), що дозволить ширше охоплювати транзакції з меншими обсягами віртуальних активів, які наразі не підлягають ефективному контролю.

Зниження порогу в вона та посилення контролю

Ця регуляторна ініціатива відповідає нагальній потребі посилити протоколи боротьби з відмиванням грошей у секторі цифрових активів. Зниження порогу в вона дозволить FSC виявляти та запобігати транснаціональним незаконним операціям, які історично використовували регуляторні прогалини у транзакціях з меншими обсягами. Ця стратегія є кардинальним зміною у способі моніторингу потоків віртуального капіталу в Південній Кореї, переходячи від контролю великих операцій до більш детальної та всебічної системи нагляду.

Вплив на запобігання фінансовим злочинам

Нові положення FSC спрямовані на закриття прогалин, які злочинці використовують для переказу незаконних коштів через кілька менших транзакцій. Регулюючи поріг у вона, очікується виявлення підозрілих моделей руху, які раніше залишалися непоміченими. Ця ініціатива відображає прагнення Південної Кореї відповідати міжнародним стандартам фінансового комплаєнсу та запобігання фінансуванню тероризму і іншим серйозним злочинам.

Цифрова трансформація та модернізація фінансового нагляду

Крім безпосереднього нормативного коригування, FSC здійснює комплексну трансформацію регуляторної екосистеми шляхом впровадження штучного інтелекту та передових технологій аналізу даних. Ця еволюція спрямована на підвищення здатності виявляти та реагувати на незаконну діяльність, оптимізуючи обмін інформацією між фінансовими установами. Підхід FSC поєднує більш жорстке регулювання з сучасними технологічними інструментами, позиціонуючи Південну Корею як лідера у цифровому фінансовому нагляді в регіоні Азії.

Розширення правила подорожі до нижчих порогів у вона є важливим кроком у розвитку регуляторної рамки для віртуальних активів у Південній Кореї, демонструючи, що наглядові органи адаптуються до викликів безпеки та відповідності, які ставить сучасна криптоекосистема.