Крипто шахрай Jingliang Su, який вивів 36.9 мільйонів доларів у чорний список, був покараний

Останнє рішення, прийняте судом США, підтвердило викриття масштабної національної шахрайської операції у криптовалютному секторі. Шахрай на ім’я Jingliang Su контролював кошти обсягом 36.9 мільйонів доларів і використовував ці засоби для відмивання грошей через фальшиві торгові схеми.

Масштабна шахрайська схема та кількість жертв

Результати розслідування показали, що ця шахрайська схема, організована Su, націлилася на 174 різних особи в США. Ці жертви втратили свої кошти на різних торгових платформах і є інвесторами, які переживають щодо криптовалют. Незважаючи на широку географію та систематичну організацію схеми, федеральні агенти США довгий час слідкували за цими операціями і зібрали докази.

Операції конвертації USDT та фальшиві торгові платформи

Основна стратегія шахрайства Su базувалася на безпечній методології відмивання грошей. Він конвертував цінні активи у USDT стейблкоїн і переводив ці криптовалютні активи через фальшиві торгові платформи на інші рахунки. Ця методологія ускладнювала відстеження і контроль, дозволяючи йому залишатися незалежним від офіційної фінансової системи.

Жорстке юридичне покарання та причини

Суд засудив Su до 46 місяців (приблизно 3.8 років) позбавлення волі. Це покарання є показником зростаючої активності правоохоронних органів у сфері криптовалют. Судді США вжили більш жорстких заходів для запобігання відмиванню грошей, шахрайству з інвестиціями та фінансовим злочинам загалом. Це рішення посилає чіткий сигнал про серйозні наслідки незаконних операцій, заснованих на криптовалюті, як для учасників, так і для тих, хто порушує закон.