Часткове звільнення Фарука Озера виявляє прогалини у захисті криптовалютного ринку

Справа Thodex зробила значний поворот на початку 2025 року, коли суд Стамбула виніс складне рішення щодо засновника біржі. Фарук Озер зіткнувся з конкуренційними звинуваченнями, що виникли внаслідок краху платформи 2021 року, який зруйнував сотні тисяч користувачів і знищив активи на суму $2 мільярди. Рішення суду про відмову від деяких звинувачень і збереження інших свідчить про виклики у переслідуванні складних фінансових злочинів у новій криптовалютній сфері.

Змішане рішення: що змінилося для Фарука Озера

У частковій перемозі для юридичної команди Фарука Озера прокурори зняли звинувачення у тому, що він керував злочинною організацією, посилаючись на недостатність доказів існування структурованої злочинної мережі. Його адвокат, Севгі Ерарслан, підкреслила, що це рішення відображає презумпцію невинуватості та належну юридичну процедуру. Однак більш серйозні звинувачення залишилися: у посиленому шахрайстві, безпосередньо пов’язаному з крахом біржі та систематичним обманом користувачів.

Ця різниця має велике значення. Хоча суд визнав слабкість у доведенні організаційного змови, він визначив, що докази шахрайства — основного фінансового правопорушення — залишаються достатньо сильними для продовження тримання під вартою та судового розгляду. Фарук Озер залишається під вартою за цими звинуваченнями, очікуючи суду у справах, які можуть мати значні покарання.

400 000 жертв у правовому вакуумі

За лаштунками судових процесів лежить величезна людська ціна. Коли Thodex зірвався, близько 400 000 користувачів втратили доступ до своїх криптовалютних активів, а загальні збитки перевищили $2 мільярди. П’ять років потому багато жертв залишаються без відшкодування. Тривалі судові процеси проти Фарука Озера не прискорили компенсацію потерпілим. Замість цього, постраждалі користувачі стикаються з зростаючим розчаруванням, подаючи окремі цивільні позови з метою повернення коштів.

Адвокати, знайомі з цим випадком, зазначають, що відстеження транзакцій у криптовалюті — особливо через міжнародні кордони — створює безпрецедентні ускладнення. Оскільки рух цифрових активів є непрозорим, важко встановити чіткі ланцюги зберігання та довести систематичне крадіжку, а не некомпетентне управління. Ця технічна проблема ускладнює юридичну, залишаючи жертвам мало практичних засобів захисту.

Як справа Фарука Озера змінює нагляд за криптовалютами

Справа Thodex викрила фундаментальні регуляторні недоліки в підході Туреччини до платформ цифрових валют. Перед крахом 2021 року контроль залишався мінімальним, що дозволяло платформі працювати без належних заходів безпеки. Подальше розслідування та остаточний арешт Фарука Озера в Албанії (2022) та екстрадиція (2023) змусили турецькі органи посилити нагляд за криптовалютним ринком.

Ця справа також впливає на глобальні дискусії щодо регулювання криптовалют. У той час як країни обговорюють, як захистити споживачів і водночас сприяти інноваціям, прецедент Thodex демонструє витрати легкого регулювання. Шлях Фарука Озера від оператора біржі до міжнародного втікача і затриманого обвинуваченого слугує застереженням щодо прогалин у управлінні ринком. Експерти стверджують, що систематичне шахрайство — той тип злочину, з яким стикається Озер — вимагає проактивного нагляду за операціями бірж, а не реактивного переслідування після краху.

Міжнародна співпраця залишається важливою. Процес арешту та екстрадиції, хоча й успішний у кінцевому підсумку, зайняв роки. Майбутні справи можуть отримати вигоду від швидших процедур, що запобігатимуть втечі засновників із юрисдикції. Баланс між захистом процесуальних прав і швидкою відповідальністю продовжує формувати дискусії щодо того, як боротися з високоризиковими фінансовими злочинами у цифрову епоху.