Південнокорейська митниця викрила міжнародну схему відмивання грошей на суму $101.7 млн

Відповідно до даних ChainCatcher, органи митниці Південної Кореї успішно розрубали міжнародну мережу, яка спеціалізувалася на відмиванні близько 101.7 мільйона доларів за допомогою криптовалютних операцій. Злочинна структура функціонувала протягом майже чотирьох років — з вересня 2021 по червень 2025 року, активно маскуючи незаконні грошові потоки під видимість легітимних видатків.

Організована схема: як працювала криптомережа

Задіяні в злочині особи розробили багатошарову систему обробки коштів. Вони купували криптовалютні активи з кількох іноземних джерел, а потім переводили їх на гаманці, розташовані на території Південної Кореї. Цікаво, що для маскування діяльності використовувалися офіційні причини: платежі за косметичні процедури, освітні послуги та інші видимо законні трансакції. Таким способом організована мережа намагалась обійти регуляторну увагу та забезпечити безперешкодний грошовий обіг.

Метод приховування: від криптогаманців до банківських систем

Ключовою особливістю схеми була двохетапна конвертація. Спочатку криптовалютні активи переводилися в локальні гаманці, а потім конвертувалися у південнокорейську валюту. Наступний крок — розподіл коштів серед численних банківських рахунків, також розташованих у Південній Кореї. Така фрагментація мала на меті утруднити відстеження грошових потоків і зменшити ризик виявлення правоохоронними органами.

Результати розслідування та юридичні наслідки

Розслідування завершилось передачею трьох підозрюваних до органів прокуратури. Їх звинувачено у порушенні Закону про валютні операції — серйозного порушення у сфері контролю над міжнародними фінансовими потоками. Успішна робота південнокорейської митниці демонструє, що навіть складні, міжнародні схеми відмивання грошей з використанням криптовалют залишаються уразливими до компетентного розслідування та координованої діяльності правоохоронних органів.