Професійний відмивач грошей зобов’язаний виплатити $7.6M у справі Чжімінь Цяня

Джерело: CryptoNewsNet Оригінальна назва: ‘Професійний відмивач грошей’ зобов’язаний повернути Великобританії $7.6М у справі Чжімін Цяня Оригінальне посилання: Коронна прокуратура Великобританії повідомила колишнього фінансиста та посередника засудженого китайського шахрая з Bitcoin Чжімін Цяня, що він має повернути понад $7.6 мільйонів (£5 мільйонів) або ризикує додатковим ув’язненням.

Сен Хок Лінг, громадянин Малайзії, якого CPS описує як «професійного відмивача грошей», отримав 83.7 BTC від Цяня у період з лютого по квітень 2024 року, які він конвертував у банківські рахунки в ОАЕ та через третіх осіб, які перетворювали їх у готівку.

«Лінг брав участь у складній операції з відмивання грошей, яка відмила мільйони фунтів з доходів злочинної діяльності», — заявив Адріан Фостер, головний прокурор Коронної прокуратури з питань доходів від злочинів, у заяві.

«Ми сьогодні отримали рішення про конфіскацію понад £5 мільйонів, яке він має сплатити протягом 3 місяців або ризикує повернутися до в’язниці з додатковим терміном у вісім років.»

Лінг був засуджений у листопаді 2025 року до чотирьох років і 11 місяців ув’язнення після визнання вини за однією статтею, пов’язаною з відмиванням грошей. Він був засуджений разом із Цянем, також відомим як Яді Чжан, який отримав 11 років і вісім місяців після визнання вини у двох справах про відмивання грошей.

Понці-мішень Чжімін Цяня

Між 2014 і 2017 роками Цян керував схемою Понці в Китаї через компанію Lantian Gerui, здебільшого спрямованою на літніх китайських інвесторів. Схема ошукала 128 000 людей, позбавивши їх пенсій та заощаджень на життя, багато з яких були заманені розкішними банкетами та презентаціями. Виплати припинилися у 2017 році. Цян конвертувала частину своїх незаконних доходів у криптовалюту і втекла з країни.

Вона приїхала до Великобританії з паспортом під ім’ям Яді Чжан і почала переосмислювати себе. Вона намагалася вивести Bitcoin і купити елітну нерухомість у Лондоні, але її заблокували через вимоги Know Your Customer, і в підсумку вона орендувала особняк у Хемпстед Хіт за $21 000 на місяць.

У цей час її щоденник показував, що вона планує амбітні проєкти, зокрема купівлю шведського замку та придбання британського банку. Вона також мріяла стати «Королевою Ліберленду», посиланням на непізнану мікростат у річці Дунай.

Її махінації були перервані, коли її заарештували у Йорку у квітні 2024 року. Обшуки у її особняку в Хемпстеді виявили 61 000 BTC, що стало найбільшою конфіскацією криптовалюти в історії Великобританії.

Блокбастер Великобританії — $5.4 мільярди у Bitcoin

Що робити з цими монетами — вартістю наразі $5.4 мільярди — залишається предметом обговорення. Інвестори Lantian Gerui не платили криптовалютою і, за оцінками, втратили сумарно $600 мільйонів, що є мізерною часткою від поточної вартості Bitcoin.

Громадські процеси тривають, щоб визначити, як буде розподілено Bitcoin. Хоча потерпілим потрібно буде відшкодувати, додаткові кошти можуть потрапити до казни Великобританії.

Нік Харріс, генеральний директор Crypto Asset Recovery Firm CryptoCare, повідомив ЗМІ, що Закон Великобританії про доходи від злочинів 2002 року надає владі право конфісковувати кошти навіть із-за кордону. «Закон дозволяє Великобританії зберігати такі кошти, зазвичай спрямовуючи їх до казни або правоохоронних органів», — сказав він.

Після засудження шахраїв Харріс раніше пропонував, що Великобританія може створити стратегічний резерв із цих коштів, «посилюючи свою позицію у глобальній криптоекономіці та підтримуючи потерпілих через окремі механізми компенсації».