Затримання Чен Чжі відзначає важливий етап у боротьбі з мегасхемами у криптовалютах на глобальному рівні

Одна з найбільших коли-небудь задокументованих злочинних операцій досягла свого критичного моменту. Мільярдер Чен Чжі, якого звинувачують у створенні масштабної міжнародної шахрайської мережі, був затриманий у Камбоджі та пізніше екстрадований до Китаю за зусиллями китайських правоохоронних органів. Міністерство громадської безпеки Китаю назвало цю видачу значущою перемогою у боротьбі з транснаціональною організованою злочинністю.

Механізм злочинної машини: як працювала мережа шахрайств

Шахрайські схеми, організовані Чен Чжі, зосереджувалися переважно на крадіжках за допомогою складних онлайн-обманів. Найчастотніший метод, відомий як “свиняче забійство”, працював підступно: злочинці встановлювали довірливі стосунки з потенційними жертвами через цифрові платформи, створюючи фальшиву дружбу, яка закінчувалася проханням про переказ грошей на інвестиційні платформи, що були повністю шахрайськими.

Розслідування показали, що ця мережа шахрайств зібрала мільярди доларів прибутку, що робить її однією з найбільших операцій з шахрайства, коли-небудь задокументованих. Злочинці використовували зростаючу популярність криптовалют для каналізації незаконних коштів, ускладнюючи відстеження транзакцій і сприяючи відмиванню грошей на міжнародному рівні.

Уявна імперія, яка приховувала злочинність

Чен Чжі створив свою імперію через Prince Holding Group — корпорацію, яка позиціонувалася як легітимний конгломерат із інтересами у нерухомості, фінансових послугах та розвагах. Однак як американські, так і британські органи влади встановили, що ця корпоративна структура функціонувала лише як фасад для незаконних операцій, використовуючи фіктивні дочірні компанії, розміщені у понад 30 юрисдикціях для переведення кримінальних активів.

Міністерство юстиції США у співпраці з Міністерством фінансів та британськими офісами висунуло звинувачення проти Чен Чжі за електронне шахрайство, змову для відмивання криптовалют і використання легітимних корпоративних структур як прикриття для незаконної діяльності.

Найбільше конфіскування активів: 14 мільярдів доларів

Зусилля правоохоронних органів завершилися конфіскацією понад 14 мільярдів доларів у криптовалютах, безпосередньо пов’язаних із злочинною мережею. Ця сума є найбільшим у історії вилученням цифрових активів, пов’язаних із одним випадком шахрайства у рамках міжнародного правопорядку.

Трудова експлуатація: темна сторона операції

Поза шахрайствами з криптовалютами, дослідники пов’язали цю мережу із схемами примусової праці та торгівлі людьми. У звітах зазначалося, що працівників утримували у закритих комплексах у Камбоджі та прилеглих територіях, де їх змушували виконувати операції шахрайства з комп’ютерів. Організації з прав людини, такі як Amnesty International, охарактеризували умови у цих приміщеннях як жорстокі та дегуманізуючі.

Прецедент у міжнародній співпраці

Екстрадиція Чен Чжі відображає складну юридичну та міжнародну динаміку. Хоча американські прокурори офіційно висунули йому звинувачення та застосували санкції, саме камбоджійські органи влади здійснили його передачу до Китаю за офіційними запитами китайських силових структур. Цей крок підкреслює, що випадки транснаціонального шахрайства вимагають багатосторонньої координації для досягнення конкретних результатів.