Результати операції у справі про криптовалютні шахрайства в Гонконзі: 16 осіб звинувачено, збитки понад 2 мільярди доларів

WhaleWatcher · 2026-01-13T08:22:59+00:00

16 осіб, включаючи засновників JPEX та інших, були звинувачені у криптовалютній шахрайській діяльності в Гонконгу. Втрати склали 1,6 мільярда HK$, понад 2700 жертв. Операція розпочалася у вересні і завершилася 80 затриманнями. Юридичний процес триває.

WhaleWatcher

2026-01-13 08:22:59

Генерація анотацій у процесі

У випадку криптовалютної шахрайської схеми у Гонконгу поліція офіційно пред’явила звинувачення 16 особам у результаті масштабної операції. Серед підозрюваних — засновники JPEX, впливові інфлюенсери, OTC (стендовий) брокери та приховані оператори акаунтів. Втрати, пов’язані з цим справою, перевищують 1,6 мільярда HK$, постраждало понад 2700 жертв.

Обсяг операції та кількість затриманих

Розслідування, яке проводиться Бюро з кримінальних справ у торгівлі поліції Гонконгу, розпочалося у вересні 2023 року і завершилося 80 затриманнями між вереснем і листопадом. Офіційні звинувачення, оголошені 5 листопада, є останнім етапом розслідування щодо структури, відомої як “Green Stone Digital Asset Platform”, яка діяла без ліцензії.

Профіль підозрюваних

Обвинувачення, висунуті прокуратурою, мають багатогранний характер. Шість основних членів JPEX звинувачуються у змові з метою шахрайства, відмиванні грошей та незаконній рекламі інвестицій. Крім того, у справу залучені сім осіб, які працювали операторами OTC-ринку, що полегшували перекази криптовалюти, та три підозрювані, яких вважають керівниками фальшивих профілів.

Виявлення злочинців та міжнародна співпраця

Розслідувальні групи ідентифікували двох головних виконавців і ще одного впливового члена організованої злочинної групи, який досі не знайдений. Поліція оголосила червону картку (Red Notice) через канал Інтерпол (Interpol) для їх затримання. Внаслідок цього, двоє злочинців активно розшукуються на міжнародному рівні.

Фінансовий аспект і замороження активів

Справа про криптовалютне шахрайство у Гонконгу є однією з найбільших у останні роки у сфері фінансових злочинів. Вона охоплює активи на суму 228 мільйонів HK$, які були заморожені. Решта коштів досі перебуває під слідством, і тривають дискусії щодо компенсацій для постраждалих.

Тривають розслідування

Поліція заявила, що продовжить розслідування і очікує на подальші кримінальні справи. З огляду на масштаб випадку криптовалютної шахрайської схеми у Гонконгу, ймовірно, очікується більше затримань і пред’явлення звинувачень.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.