Підозрюваний у шахрайстві з криптовалютами лідер затриманий у Камбоджі після конфіскації Bitcoin на суму R$ 62 мільярди

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: Підозрюваний керівник криптовалютної шахрайської мережі затриманий у Камбоджі після конфіскації R$ 62 мільярдів у Bitcoin Оригінальне посилання: Підозрюваний наставник мережі шахрайств, яка викрала мільярди доларів активів у осіб у Сполучених Штатах та по всьому світу, був затриманий у вівторок (6) у Камбоджі та екстрадований до Китаю, згідно з міжнародними звітами.

Чен Чжі, громадянин Камбоджі, засновник і президент Prince Holding Group, був звинувачений у жовтні у змові щодо електронного шахрайства та змові щодо відмивання грошей за свою роль у операціях складних шахрайських схем, які викрали мільярди доларів у жертв.

Як частина схеми, конгломерат Чжі утримував людей проти їхньої волі у комплексах і змушував їх виконувати схеми шахрайства з криптовалютами, іноді звані “поросята на забій” (abate de porco), у яких вони встановлювали стосунки з недосвідченими користувачами перед тим, як красти їхні кошти. Ці шахрайства отримали цю назву через процес нагодування свині перед її забоєм.

Мережа шахрайств Чжі накопичила понад 127 271 біткоїнів у викрадених ресурсах, оцінених приблизно у US$ 11,6 мільярдів (R$ 62 мільярди) за поточними цінами. Ці кошти, наразі під охороною уряду США, вимагаються Міністерством юстиції як частина найбільшої цивільної операції з конфіскації та арешту в історії департаменту.

Разом із звинуваченням, поданим у жовтні, Міністерство юстиції визначило Prince Group як транснаціональну організовану злочинну організацію і запровадило санкції проти Чжі та інших пов’язаних осіб.

У звіті зазначено, що група Чжі переправила сотні працівників до різних комплексів у Камбоджі для роботи у своїй мережі шахрайств. Він безпосередньо керував комплексами і вів детальні записи про кожен з них, а також давав вказівки своїм співучасникам використовувати криптовалюти для допомоги у приховуванні прибутків групи.

Частина отриманих ресурсів була використана Чжі та його співучасниками для розкішних поїздок і розкішних покупок, зокрема картини Пабло Пікассо.

Крім шахрайств Чжі, що становлять майже US$ 12 мільярдів у конфіскованих коштах, пов’язаних із незаконною діяльністю, звіт Chainalysis вказує, що залишки криптовалют у блокчейні, пов’язані з кримінальною діяльністю, перевищують US$ 75 мільярдів.

Злочинні організації утримували майже US$ 15 мільярдів у власних фондах у липні минулого року — зростання більш ніж на 300% з 2020 року — більша частина з яких походила з викрадених ресурсів, згідно з звітом.