Фінансовий розвідувальний підрозділ Індії опублікував свій звіт за FY 2024–25, що демонструє значний прогрес у контролі за криптовалютними платформами. Загалом 49 криптообмінників вже зареєстровані для дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей — 45 внутрішніх платформ та 4 міжнародних. Регулятор зайняв тверду позицію щодо порушень, наклавши штрафи на суму INR 2.8 мільярдів проти недотримуючихся правил суб’єктів. Ця заходи підкреслюють прагнення Індії зміцнити рамки AML у секторі цифрових активів, сигналізуючи про посилені регуляторні очікування для всіх учасників ринку.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
22 лайків
Нагородити
22
7
Репост
Поділіться
Прокоментувати
0/400
DefiSecurityGuard
· 7год тому
ngl, індія насправді рухається цим шляхом? 49 бірж зареєстровано для відповідності AML... це, чесно кажучи, мінімум. питання — скільки з них працюють зловмисні пастки під виглядом "відповідності"? бачив цю тактику раніше. звіти аудиту нічого не варті, якщо бекенд все ще підозрілий. DYOR перед тим, як довіряти будь-кому з них.
Переглянути оригіналвідповісти на0
AllInAlice
· 13год тому
Індія цього разу справді не жартує, штраф у розмірі 28 мільярдів рупій накладено, хто наважиться не дотримуватися правил
Переглянути оригіналвідповісти на0
StealthDeployer
· 22год тому
Індія ця хвиля справді серйозна, штраф у 28 мільярдів рупій накладено, нелегальні біржі мають триматися в страху.
Переглянути оригіналвідповісти на0
mev_me_maybe
· 01-06 13:57
Індія цією хвилею регулювання справді жорстка — штраф у 28 мільярдів рупій, всього 49 ліцензованих бірж, що свідчить про те, що ще багато не зареєстрованих.
Переглянути оригіналвідповісти на0
GmGmNoGn
· 01-06 13:35
Індія цього разу справді взялася за справу, наклавши штраф у розмірі 28 мільярдів рупій, біржі мають це серйозно сприйняти.
Переглянути оригіналвідповісти на0
YieldHunter
· 01-06 13:31
ngl якщо подивитися на дані, Індія насправді серйозно ставиться до цього... 2.8 мільярдів у штрафах — це не жарти. цікаво, скільки з тих 49 обмінів дійсно виживуть після аналізу витрат і вигод відповідності вимогам tho
Фінансовий розвідувальний підрозділ Індії опублікував свій звіт за FY 2024–25, що демонструє значний прогрес у контролі за криптовалютними платформами. Загалом 49 криптообмінників вже зареєстровані для дотримання вимог щодо боротьби з відмиванням грошей — 45 внутрішніх платформ та 4 міжнародних. Регулятор зайняв тверду позицію щодо порушень, наклавши штрафи на суму INR 2.8 мільярдів проти недотримуючихся правил суб’єктів. Ця заходи підкреслюють прагнення Індії зміцнити рамки AML у секторі цифрових активів, сигналізуючи про посилені регуляторні очікування для всіх учасників ринку.