Ву повідомив, що Національний інститут фінансової розвідки (FIU) Південної Кореї повідомив про результати комплексної перевірки Korbit щодо боротьби з відмиванням грошей, яка показала, що компанія порушила "Закон про спеціальну фінансову інформацію", зокрема щодо обов'язків клієнтської належної обачності, обмежень на транзакції, заборони на операції з нерозкритими закордонними постачальниками віртуальних активів, а також не провела оцінку ризиків відмивання грошей для нових напрямків, таких як NFT. FIU вирішив накласти на Korbit попередження та штраф у розмірі 27,3 мільярда вон (приблизно 1,88 мільйона доларів США), а також зробити зауваження представнику дирекції та попередити відповідальних за подання звітності.

Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
  • Нагородити
  • Прокоментувати
  • Репост
  • Поділіться
Прокоментувати
0/400
Немає коментарів
  • Закріпити