Нещодавно я натрапив на цікаву справу — один із провідних бірж колись розглядав абсурдну скаргу — користувач стверджував, що його обдурили "керівники платформи", але при розслідуванні всі деталі виявилися безглуздими.

Суть у тому, що цей хлопець каже, що з ним зв’язався хтось, хто нібито є керівником біржі, у Telegram, пропонуючи допомогу з вирішенням проблем із акаунтом, і він одразу переказав гроші. Після отримання грошей зловмисник зник. Звучить як шахрайство, але платформа з’ясувала, що все це — самозамасовка.

Що тут скажеш, проблеми виникають одна за одною — у чаті майже немає повідомлень, ніколи не запитували про особистість або дані акаунта, а він раптом довірився? Більше того, "адреса шахрайства", яку він називає, виявилася його власним гаманцем; джерело переказу вказує на платформу гарантій. Коли його попросили надати повний запис переписки, він сказав, що співрозмовник використовував режим приватності, і тепер є лише скріншоти з питаннями. Найцікавіше — акаунт @Binance_Margin, який він запитував, справді існує, але його власник навіть не знає про цю ситуацію, і його акаунт ніколи не був зламаний.

По суті, це — підставляти. Підробляти докази, використовувати реальні акаунти керівників, щоб створити ілюзію "шахрайства керівників платформи" і тиснути на громадську думку — все це лише для того, щоб щось вимагати.

Реакція платформи була досить рішучою — вони одразу зробили цю справу публічною. Вони зазначили, що раніше такі фальшиві скарги оброблялися тихо, що лише заохочувало зловмисників, тепер же вони прагнуть викрити правду. За такі фальшиві звинувачення і підстави будуть притягати до відповідальності згідно з законом, і ніяких поступок не буде.

Хочу попередити всіх: офіційна біржа ніколи не звернеться до вас через Telegram або інші неофіційні канали, і ніколи не проситиме вас переказати гроші або оплатити щось на будь-який адрес. Такі схеми шахрайства мають багато вразливих місць, тож будьте уважні, щоб не потрапити в пастку і не намагатися грати нечисто — це лише призведе до втрат.