Друзі з крипто-кола/валютного кола швидко збирають! Останнім часом нагляд за віртуальними валютами став надзвичайно суворим, і тринадцять міністерств, комісій та сім асоціацій видали документи для їх регулювання, а Другий проміжний народний суд Шанхаю скористався цим часом, щоб безпосередньо визначити тон судового рішення, яке стосується всіх, хто здійснював транзакції з USDT!

Перш за все, зосередьтеся на «Правовому об'єднанні справ, пов'язаних із злочинами віртуальної валюти», офіційно виданому Шанхайським Другим проміжним народним судом 17 грудня, і дві справи про те, що ви та погляди суду в ньому продаєте, можна назвати «посібником з уникнення ями»! Незалежно від того, чи ви криптопрактик, чи випадковий трейдер U, ви повинні дочитати її до кінця~
Давайте спочатку розглянемо дві реальні справи, чи вважаєте ви, що вони винні?
Випадок 1: Цай мав у руках велику кількість монет U і продавав їх онлайн за ціною на 10% вищою за ринкову, що дає 1 мільйон. Пізніше з'ясувалося, що гроші на купівлю U були шахрайськими коштами для фандрейзингу, і сам Цай визнав, що продавати U за високою ціною було ненормально.
Випадок 2: Янг уклав понад 10 000 транзакцій USDT з тисячами людей за півроку за ціною на 5 центів вищою за ринкову ціну TG, заробивши 1,2 мільйона. Зрештою з'ясувалося, що 4,8 мільйона з тих грошей, які він продав Ю, були шахрайськими коштами.
Чи відчуваєте ви інтуїтивно, що «всі винні»? Але позиція суду дуже підривна — жоден із них не є відмиванням грошей! Основна причина — «суб'єктивна невідомість»!
Ключові критерії суду (запам'ятайте ці моменти, щоб уникнути серйозних пасток):
1. «Знання» про злочин відмивання грошей має бути точним! Ви повинні чітко знати, що допомагаєте семи типам злочинів, таких як фінансове шахрайство, і вас не можуть засудити лише тому, що ви знаєте, що транзакція є ненормальною. Хоча Цай зізнався, що продавав монстрів U за високою ціною, він не знав, що гроші були зібрані шахрайством, тому не створював їх