SEC звинувачує 7 організацій у здійсненні криптовалютної шахрайської схеми на суму 14 мільйонів доларів

2025-12-25 01:22:01

Джерело: PortaldoBitcoin Оригінальна назва: SEC звинувачує у схемі шахрайства з криптовалютами на 14 мільйонів доларів, просуваній у соціальних мережах Оригінальне посилання: https://portaldobitcoin.uol.com.br/sec-acusa-esquema-de-fraude-com-criptomoedas-de-us-14-milhoes-promovido-em-redes-sociais/ Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) звинуватила сім організацій у керуванні схемою інвестиційного шахрайства з криптовалютами на суму понад 14 мільйонів доларів. За позовом, поданим у регіональний суд штату Колорадо у понеділок, група створила складну онлайн-шахрайську схему, яка переважно орієнтована на користувачів соціальних мереж і месенджерів, використовуючи довіру жертв для переказу коштів, тривалістю близько року.

Залучені організації

Позов звинувачує три фальшиві платформи для торгівлі криптоактивами — Morocoin Tech, Berge Blockchain Technology і Cirkor — а також чотири інвестиційні клуби: AI Wealth, Lane Wealth, AI Investment Education Foundation і Zenith Asset Tech Foundation.

SEC заявляє, що всі ці організації є частиною однієї схеми, класифікованої як “інвестиційне шахрайство з довірою”, яка залучає роздрібних інвесторів через рекламу у соціальних мережах.

Механізм шахрайства

Ця схема діяла з січня 2024 року по січень 2025 року. Реклама залучала зацікавлених осіб до фальшивих інвестиційних клубів, які переважно функціонували у групах WhatsApp.

У цих групах шахраї видавали себе за досвідчених фахівців фінансового ринку і через часті взаємодії у чатах встановлювали довіру з жертвами. Щоб підсилити враження легітимності, ці групи поширювали нібито штучним інтелектом згенеровані інвестиційні рекомендації, створюючи ілюзію стабільних прибутків.

Після здобуття довіри учасників, клуби керували інвесторами, відкриваючи та фінансуючи рахунки на платформах Morocoin, Berge і Cirkor. За словами SEC, ці платформи заявляли, що є легальними брокерами криптоактивів і навіть мали державні ліцензії, але насправді були вигаданими і не здійснювали реальних операцій.

Шахрайство поглиблювалося пропозицією так званих безпечних токенів, яких, за словами SEC, ніколи не існувало, а компанії-емітенти — не існувало взагалі.

Коли інвестори намагалися зняти кошти, відповідальні за схему починали вимагати попередніх додаткових платежів, що ще більше збільшувало збитки. SEC стверджує, що щонайменше 14 мільйонів доларів було викрадено і згодом переказано через банківські рахунки та мережі криптогаманців за кордон.

Попередження SEC

Голова відділу кібербезпеки та нових технологій SEC Лаура Д’Аллерд у заяві зазначила, що цей випадок ілюструє один із найпоширеніших сучасних методів шахрайства, спрямованих на американських роздрібних інвесторів, що завдає серйозних фінансових збитків.

Паралельно з позовом SEC опублікувала громадське попередження, у якому наголошується, що шахраї часто використовують соціальні мережі та групи повідомлень для просування шахрайських схем, і рекомендує інвесторам перевіряти легітимність будь-яких пропозицій на сайті Investor.gov.

SEC попереджає: “Будьте обережні з інвестиційними порадами від незнайомих у чатах” і додає, що це зазвичай є початком багатьох фінансових шахрайств, пов’язаних із криптоактивами та іншими нібито інноваційними інвестиційними можливостями.

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.